重庆博腾制药科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-049 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司”）2017 年年度股东大 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称 “ 会于2018 年5 月9 日（星期三）13:00 在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博 腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 1 楼报告厅以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年 丰先生主持，公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 共计10 人，代表有表决权的股份数合计为190,944,600 股，占公司有表决权股份 总数424,457,373 股的44.99% 。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共9 名， 代表有表决权的股份数190,623,350 股，占公司有表决权股份总数的44.9 1% 。通 过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共1 名，代表有表决权的股份 数321,250 股，占公司有表决权股份总数的0.08% 。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共计 5 人，代表有表决权的股份数为 2,309,288 股，占公司有表决权股份总数的0.54% 。 二、提案审议和表决情况 与会股东（或股东代理人）以现场投票结合网络投票的方式对如下提案进行 表决。 1、审议通过了 《关于2017 年董事会工作报告的议案》； 公司独立董事代表郭永清先生作《独立董事2017 年度述职报告》。 表决结果： 同意 190,944,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00% ；反对0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% ； 弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,309,288 股，反对0 股，弃权0 股。 2 、审议通过了 《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果： 同意 190,944,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00% ；反对0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% ； 弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,309,288 股，反对0 股，弃权0 股。 3、审议通过了 《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 表决结果： 同意 190,944,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00% ；反对0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% ； 弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,309,288 股，反对0 股，弃权0 股。 4 、审议通过了 《关于2018 年度财务预算报告的议案》； 表决