阳光城集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-072 阳光城集团股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度 股东大会； （二）会议召集人：公司董事局； （三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公 司章程》等有关规定； （四）会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2018 年5 月9 日（星期三）下午14:30； 网络投票时间：2018 年5 月8 日～5 月9 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月9 日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月8 日下午15:00至2018 年5 月9 日下午15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 （六）会议的股权登记日：2018 年5 月2 日； （七）出席对象： 1 1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网 络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1 号国际金融中心45 层会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称： 1、审议《公司2017 年度董事局工作报告》； 2、审议《公司2017 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2017 年年度报告及其摘要》； 4、审议《公司2017 年度财务决算报告》； 5、审议《公司2017 年度利润分配预案》； 6、审议《公司2018 年财务预算报告》； 7、审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司 2018 年度财务和内部控制审 计机构的议案》； 8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬的议案》； 9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》； 11、审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》； 12、审议《关于公司2018 年度担保计划的议案》； 13、审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》； 14、审议《关于修改公司章程的议案》。 上述提案1-11、13 项均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总 数的二分之一以上通过；上述提案12、14 项均为特别议案，须经出席会议股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 公司独立董事将在会议上述职。 （二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第三十二次会议审议通 2 过，详见2018 年4 月14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表