通富微电子股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-010 通富微电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二会议，于 2018 年4 月16 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018 年4 月26 日在公司会议室召开了公 司第六届监事会第二次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，本次监事会应出 席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议有效表决票3 票。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更系公司根据目前自身实际情况及《企 业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更。本次会计估计的变 更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意公司本次会计估计的变更。具体内容详见巨潮资讯网 （ ）披露的《关于公司会计估计变更的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》 截至2017 年12 月31 日，公司资产总额为12,146,404,900.52 元人民币，负 债总额为5,888,152,260.19 元人民币，股东权益总额为6,258,252,640.33 元人 民币；2017 年，公司实现营业收入6,519,255,165.45 元人民币，实现利润总额 177,769,455.19 元人民币，实现净利润197,151,574.06 元人民币。 1 具体内容详见巨潮资讯网（ ）披露的《公司2017 年 度财务决算报告》。 本议案需要提交公司2017 年度股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过了《公司2017 年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。 《公司2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部 控制建设和运行的情况。具体内容详见巨潮资讯网（ ） 披露的 《公司2017 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 4、审议通过了《公司2017 年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司单独实现净 利润 218,973,250.05 元，根据《公司章程》的规定按 10%的比例提取法定盈余 公积金21,897,325.01 元，加上年初未分配利润792,658,563.70 元，2017 年度 可供股东分配的利润合计为 989,734,488.74 元。 （1）根据公司《股东回报规划》以及《公司章程》规定，在公司当年实现 的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告、 公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项 目除外）的累积支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，并兼 顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的前提下，原则上每年度 进行一次现金分红。 （2）2017 年 11 月，公司收中国证监会出具的《关于核准通富微电子股份 有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2017]2008 号），截至目前，公司已向产业基金发 行股份购买产业基金持有的富润达49.48%股权和通润达47.63%股权，公司将采 用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资 金，总金额不超过9.69 亿元人民币，相关配套募集工作正在开展。 2 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行 证券，存在利润分配方