[葡萄酿酒股份有限公司收购报告书].docVIP

葡萄酿酒股份有限公司收购报告书 　　上市公司名称：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 　　股票上市地点：深圳证券交易所 　　股票简称：张裕Ａ张裕Ｂ 　　股票代码：000869200869 　　收购人名称：烟台张裕集团有限公司 　　住所：烟台市芝罘区大马路56号 　　通讯地址：山东省烟台市芝罘区大马路56号 　　联系电话：0535－6633658 　　签署日期：二〇〇六年八月一日 　　特别声明 　　烟台裕华投资发展有限公司、意利瓦萨隆诺投资公司、国际金融公司因受让烟台张裕集团有限公司的部分国有股权，烟台张裕集团有限公司由国有独资有限责任公司变更为中外合资经营企业，已构成《上市公司收购管理办法》规定的上市公司收购行为，现授权烟台张裕集团有限公司承担本次上市公司收购的信息披露义务。 　　烟台张裕集团有限公司承诺《收购报告书》及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 　　声明 　　一、本收购报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》编制； 　　二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股份； 　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的股份； 　　三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 　　四、本次收购涉及烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司国有股权管理事项已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司国家股性质变更有关问题的批复》（国资产权［2005］1120号）的批准，涉及外商投资管理事项已获得山东省对外贸易经济合作厅《关于同意烟台张裕集团有限公司以股权并购方式设立中外合资企业的批复》（鲁外经贸外资字［2005］591号）的批准； 　　本次收购涉及豁免要约收购义务已获得中国证券监督管理委员会《关于同意烟台张裕集团有限公司公告烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字［2006］150号）的批准； 　　五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 　　第一节释义 　　在本收购报告书中，除非文中另有说明，以下简称具有如下含义： 　　第二节收购人介绍 　　一、收购人的基本情况 　　中文名称：烟台张裕集团有限公司 　　英文名称：ＹａｎｔａｉＣｈａｎｇｙｕＧｒｏｕｐＣｏ．，Ｌｔｄ． 　　法定地址：烟台市芝罘区大马路56号 　　法定代表人：孙利强 　　注册资本：50，000，000元 　　企业法人营业执照注册号：企合鲁烟总副字第007541号 　　组织机构代码4 　　企业类型：中外合资经营 　　经营范围：生产葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料，机械制造，农产品的种植、许可范围内的出口业务；本企业自产产品及技术的出口业务（不含国家出口许可证管理的商品）；零配件及技术的进口业务（不含国家进口许可证管理的商品）；从事本企业的进料加工和“三来一补”业务，并销售公司上述所列自产产品（须凭法定的许可证件经营）。 　　经营期限：自2005年9月30日至2055年9月29日 　　税务登记证号码：国税370602265645824地税37061267100035 　　股东名称：烟台市国资委、裕华投资、意利瓦、国际金融公司 　　通讯地址：山东省烟台市芝罘区大马路56号 　　邮政编码：264001 　　联系人：曲为民 　　电话：0535－6633658 　　传真：0535－6633639 　　二、收购人的沿革情况 　　收购人烟台张裕集团有限公司的前身是著名爱国华侨张弼士先生于1892年创办的“张裕酿酒公司”，是中国第一个工业化生产葡萄酒的企业。1994年9月，经烟台市人民政府批准改制为国有独资有限责任公司———烟台张裕集团有限公司。1997年4月和9月，先后经山东省人民政府鲁政字［1997］119号文和国务院证券管理委员会政委发［1997］52号文批准，张裕集团作为独家发起人，将集团下属的白兰地、葡萄酒、香槟酒、保健酒四个酒业公司及相关辅助配套公司进行资产重组，并向海外投资者发行8，800万股境内上市外资股（Ｂ股），募集资金约2．9亿元，募集设立烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，成为中国葡萄酒行业第一家股票上市公司。2000年10月，张裕股份作为第一家纯Ｂ股的葡萄酒企业成功发行3，200万股Ａ股