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曜亞國際股份有限公司 民國 一○五年度股東常會各項議案參考資料 股東常會時間：民國一○五年六月七日星期二 上午九時整 股東常會地點：新北市中和區中正路 631號 討論事項 (一) 案 由 ：公司章程修訂案 ，提請討論 。【董事會提】 說 明： 1因應. 公司法增列第235條之 1 、修正第235條及第 240條條文相關辦理 。 2.本公司應於章程內訂明以當年度稅前獲利狀況分派員工酬勞， 並至遲應 於民國105 年6月 30日前依據修正後之公司法，完成章程之修正。 3.本修訂案未經股東常會正式完成修訂前，薪酬委員會將依據 IFRS國際財 務報導準則及本修訂內容對董事及經理人之酬勞提出建議案。 4.公司章程修正條文對照表，請參閱本手册第 17頁附錄 三。 5.謹提請 討論。 決 議： 報告事項 (一) 一○四年度營業狀況及一○五年度營業計畫報告請參閱本手册第： 19頁附錄 四 「營業報告書」。 (二)審計委員會查核報告 請參閱本手册第： 24頁附錄五 「審計委員會查核報告書」。 (三) 其他報告事項： a.背書保證情形 說 明： 1.本公司以最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值之百分之五 十為最高限額，104 年12月 31日之淨值為 1,297,340仟元。子 公司佳醫美人(股 )公司104年12月 31日之淨值 為251,848仟元。 2.本公司對單一企業之背書保證總額未超過上述淨值20%之上限。 3.本公司截至105 年3月 31日之背書對象如下表： 單位：新台幣仟元 母子 與本公司 對單一企 本期最高 期末背書累計背書保證金 背書保證 背書保證者 公司 背書保證對象 之關係 業背書保背書保證 保證餘額 額占最近期財務 最高限額 公司名稱 別 註( ) 證限額 餘額 報表淨值之比率 曜亞國際 曜亞國際 (香 母 2 259,468 64,900 62,439 4.81% 648,670 (股 )公司 港 )有限公司 佳醫美人 曜亞國際 (股 ) 子 4 50,370 373 202 0.08% 125,924 (股 )公司 公司 註：背書者與被背書保證對象之關係標示如下： 1.有業務關係之公司.2.直接持有普通股股權超過百分之五 十之子公司.3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司.4.對公司直接 或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司 。5.基於承攬工程需要之同業間依合約規 定互保之公司。6.因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。 b.大陸投資情形 說 明：本公司截至 一○四年底業經經濟部投資審議委員會核准並已對大陸 投資之案件如下：