江苏恒瑞医药股份有限公司2006年股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：600276 股票简称：恒瑞医药 编号：临2007­008 江苏恒瑞医药股份有限公司 2006年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会没有否决提案的情况。 本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。 一、 会议召集情况 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于 2007年3月6日上午9：00在连云港云台宾馆会议室召开，会议由公司 董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法和有关 法律法规的规定。 二、 会议出席情况 出席本次会议的股东代表共6人，代表股份205953869股，占公司 股份总数的62.11%，其中有限售条件流通股股东代表5人，代表股份 205791369股，无限售条件流通股股东代表1人，代表股份162500股。 公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。 三、 会议表决结果 会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司2006年董事会工作报告》： 表决结果：同意票205953869股，占出席会议有效表决股份的100%， 反对票0股，弃权票0票； 其中有限售条件流通股股东同意票205791369股，占出席会议的有 限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限 售条件流通股股东同意票162500股，占出席会议的无限售条件流通股有 效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 （二）审议并通过了《公司2006年监事会工作报告》； 表决结果：同意票205953869股，占出席会议有效表决股份的100%， 反对票0股，弃权票0票； 其中有限售条件流通股股东同意票205791369股，占出席会议的有 限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限 售条件流通股股东同意票162500股，占出席会议的无限售条件流通股有 效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 （三）审议并通过了《公司2006年度报告及摘要》； 表决结果：同意票205953869股，占出席会议有效表决股份的100%， 反对票0股，弃权票0票； 其中有限售条件流通股股东同意票205791369股，占出席会议的有 限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限 售条件流通股股东同意票162500股，占出席会议的无限售条件流通股有 效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 （四）审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》； 表决结果：同意票205953869股，占出席会议有效表决股份的100%， 反对票0股，弃权票0票； 其中有限售条件流通股股东同意票205791369股，占出席会议的有 限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限 售条件流通股股东同意票162500股，占出席会议的无限售条件流通股有 效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 （五）审议并通过了《公司2006年度分配预案》； 表决结果：同意票205953869股，占出席会议有效表决股份的100%， 反对票0股，弃权票0票； 其中有限售条件流通股股东同意票205791369股，占出席会议的有 限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限 售条件流通股股东同意票162500股，占出席会议的无限售条件流通股有 效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 （六）审议并通过了《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》； 表决结果：同意票205953869股，占出席会议有效表决股份的100%， 反对票0股，弃权票0票； 其中有限售条件流通股股东同意票205791369股，占出席会议的有 限售条件流通股有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股；无限 售条件流通股股东同意票162500股，占出席会议的无限售条件流通股有 效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 （七）审