安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第二十六.PDFVIP

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-036 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十六 次会议于2013 年12 月27 日在公司会议室召开，会议于2013 年12 月20 日以送达 方式向全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事5 人，实际出 席董事5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议 案，形成决议如下： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司经营范 围和修订 〈公司章程〉的议案》； 同意在公司原经营范围中减少“普通货运”并修改公司章程。 《关于调整公司经营范围和修订公司章程的公告》具体内容详见2013 年12 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （） 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司及其全资子 公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5 亿元的议案》； 1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请 增加15000 万元人民币综合授信额度。 2、安徽鸿路钢结构 （集团）股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司庐阳支行 申请增加20000 万元人民币综合授信额度。 3、湖北鸿路钢结构有限公司拟向平安银行股份有限公司武汉东湖分行申请 10000 万元人民币综合授信额度。 本议案需提请公司股东大会审议。 （三）会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于全资子公司安徽 鸿纬翔宇建设工程有限公司设立全资子公司的议案》； 全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司计划自筹1000 万元，拟设立全资 子公司“安徽鸿泉混凝土有限公司”（暂定名，最终于工商核准为准）。 详见（公告编号：2013-035）信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 （四）会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于董事会换届选举 的议案》； 鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司 《章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经公司主要股东和第三届董事会提名 委员会提名商晓波先生、商晓红女士、万胜平先生为公司第三届董事会董事候选人； 提名任德慧女士、李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露在巨潮资讯网 （）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声 明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 公司独立董事发表独立意见：我们对上述人员的任职资格、任职条件等进行了 审核，认为上述人员符合《公司章程》的有关规定，同意将上述人员作为鸿路钢构 第三届董事会董事候选人提交2014年第一次临时股东大会进行选举。 公司第二届董事会独立董事许立新、王源扩先生因任期年限届满原因，均将不再 继续提名担任公司第三届董事会独立董事。以上各位独立董事任职期间勤勉尽责、 恪尽职守，为公司战略规划、治理建设、经营管理、改革发展以及规范运作等方面 做出了重大贡献，为公司和股东创造了效益，体现出卓越的职业品德和专业水平， 在此公司董事会向王源扩先生、许立新先生致以崇高敬意和衷心感谢。 （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于召开2014年度第一 次临时股东大会的议案》。 《关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见2013 年 12 月27 日的巨潮资讯网 （）。 特此公告。