滨化集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2018-033 滨化集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 471,437,321 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 30.5256 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席8 人，董事朱德权、王黎明、商志新因公务未能出 席会议； 2、公司在任监事7 人，出席7 人； 3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （表决比例均经四舍五入） (一) 非累积投票议案 1、议案名称：1、关于调整独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 471,277,321 99.9661 160,000 0.0339 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 1 关于调整独立董 52,266,690 99.6948 160,000 0.3052 0 0.0000 事津贴的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所 律师：刘媛、李蓓蓓 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合 法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 滨化集团股份有限公司 2018 年5 月3 日