珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-029 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第十六次会议于2018 年4 月25 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 （2014 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2018 年5 月18 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2018 年5 月17 日至 2018 年5 月18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日 9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年5 月17 日 15:00 至2018 年5 月18 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）截至 2018 年5 月14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《公司2017 年年度报告及摘要》。 2、审议《公司2017 年度董事会工作报告》，公司原任独立董事贾绍华先生、 现任独立董事王悦女士、沙振权先生、蓝海林先生将分别向本次股东大会作2017 年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。 3、审议《公司2017 年度监事会工作报告》。 4、审议《公司2017 年度财务决算报告》。 5、审计 《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。 6、审议《公司2017 年度利润分配预案》。 7、审议《关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案》。 8、审议 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 9、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 10、审议《关于公司拟变更经营范围的议案》 。 11、审议 《关于修订公司章程的议案》。 以上议案经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审 议通过，内容详见2018 年4 月27 日刊登于《证券时报》, 《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公 告。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同 时公开披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案