投资及资产处置管理制度.PDFVIP

上海申达股份有限公司 资金活动相关规定及程序 SHENDA-006ZJHD-10-1 投资及资产处置管理制度 （2018 年5 月30 日九届十五次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条、为了健全本公司的投资、资产购置和资产处置体系，保障公司投资、资 产购置和资产处置行为的规范化运作，提高决策效率，推动投资和资产出资决策 的科学化、专业化进程，特制定本制度。 第二条、本制度适用于本公司及其全资和控股子（分）公司（企业）。除本公司 董事会或股东大会在其职责范围内、通过决议等方式授权相关企业或部门自主实 施的相关行为以外，均应遵守本制度的相关规定。 第三条、本公司董事会战略与投资决策委员会（简称“投资委员会”）是董事会 专门委员会之一，对董事会负责。投资委员会根据本制度的规定，以自身的独立 判断，在权限范围内对本公司的投资、资产购置和资产处置行为进行决策、建议 和监督。 第四条、投资委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则由《董事会战 略与投资决策委员会工作细则》规定。 第五条、本公司资产经营部是投资委员会常设机构，在总经理领导下，协