金融产品销售系统_操作手册_（档案管理）.docVIP

档案管理 业务简介 档案管理模块主要提供以下功能： 各分支机构实物档案的分类管理、调阅等，实物档案可以是与客户业务无关的，对于客户业务相关的实物档案（客户档案）能自动从交易系统获取有关档案信息； 实物档案电子化及其电子扫描件管理、调阅； 客户协议模板的版本管理； 业务流程 (一)档案参数设置流程： 由总部档案管理人员通过“客户—档案管理—档案参数设置—设置系统档案参数”菜单，设置系统档案参数；通过此菜单定义系统所管理的档案种类及相关参数； 由分支机构的档案管理人员通过“客户—档案管理—档案参数设置—设置营业部档案参数”菜单，对每类档案的存放方式等允许由分支机构设置的参数进行营业部级档案参数设置； (二)档案维护流程 由分支机构档案管理人员通过“客户—档案管理—档案维护—非业务档案登记”菜单，在档案管理系统中登记分支机构其他人员提交的非业务档案，如房租协议等； 由分支机构档案管理人员通过“客户—档案管理—档案维护—业务档案登记”菜单，将业务柜员提交的业务档案，结合交易系统中的业务流水信息，对实物业务档案进行登记； 由分支机构档案管理人员通过“客户—档案管理—档案维护—档案归档”菜单，定期将前期登记的各类实物档案装订归档； 由分支机构档案管理人员通过“客户—档案管理—档案使用—客户归档查询”菜单与“未归档档案查询”，检查档案归档情况； 当分支机构管理的档案存放地变更或存放位置变更时，