将地产行业纳入反洗钱监管体系几点建议.docVIP

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2018-06-03 发布于江苏
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将地产行业纳入反洗钱监管体系几点建议.doc

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将地产行业纳入反洗钱监控体系的几点建议从近年来破获的一系列贪污受贿、走私贩毒、非法融资等犯罪活动看，相当部分犯罪分子通过房地产行业将非法所得进行清洗，房地产行业存在较高的洗钱风险。我国《反洗钱法》虽然将特定非金融机构纳入反洗钱监管范围，但并未针对房地产等主要的特定非金融机构建立反洗钱监控体系，给不法分子利用房地产行业从事洗钱活动可趁之机。因此，将房地产行业纳入反洗钱监控体系，成为当务之急，本文对此提几点建议，以供参考。一、房地产行业洗钱风险愈发明显亚洲开发银行评估报告曾认定，我国洗钱量每年不少于2000亿元，约占 GDP的2%，中国人民银行反洗钱监测分析中心主任犯罪分子之所以选择进入房地产领域洗钱原因有四：一是 2009年，全国商品房销售额接近6万元亿元，占同期全社会消费总额近50%，市场容量不断扩大，为洗钱犯罪提供了充分的容纳空间；二是国联网的房地产登记查询系统统计个人和家庭在异地购置多套房产的情况；三是我国房地产税收体系只有流转环节的税种没有持有环节的税种，；四是房地产前仍是反洗钱工作的，非法资金进入房地产市场。 1