江阴延利汽车饰件招股说明书.pdf

江阴延利汽车饰件股份有限公司 Jiangyin Yanli Automobile Decorative Parts Co. Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路 1138 号 二〇一四年九月 目 录 释  义 3 声   明 6 重大事项提示 7 第一节  基本情况 9 一、简要情况9 二、公司股票基本情况10 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况11 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况22 五、报告期主要会计数据及主要财务指标24 六、本次挂牌的有关机构25 第二节   公司业务 28 一、公司主要业务及主要产品或服务28 二、公司内部组织结构图和业务流程30 三、公司业务相关的关键资源情况32 四、公司业务收入情况46 五、公司的商业模式53 六、公司所处行业的基本情况54 第三节   公司治理 60 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况60 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估61 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内存在的违法违规及受处罚 情况 63 四、公司的独立性63 五、公司最近两年及一期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企 业提供担保情况64 六、同业竞争的情况66 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明66 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因68 第四节   公司财务 69 一、财务报表69 二、审计意见95 1-1-1 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况95 四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响97 五、报告期内主要会计数据和财务指标分析118 六、关联方、关联方关系及关联交易152 七、期后事项、或有事项及其他重要事项157 八、报告期内的资产评估情况158 九、股利分配情况158 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况159 十一、风险因素及自我评估160 第五节  有关声明165 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明166 主办券商声明167 律师声明168 审计机构声明169 资产评估机构声明170 第六节   附  件 171 1-1-2 释 义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、延利饰件、 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司 股份公司 公司股改前依次存续的江阴市振亚通用机械有限公 有限公司 指 司、江阴市延利塑料制品有限公司、江阴延利汽车 饰件有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及 挂牌、公开转让 指 公开转让行为 公开转让说明书 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司公开转让说明书 公