安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2012年年报告.DOC

安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司2012年年度报告 目 录 第一节 重要提示------------------------------第2页 第二节 基本情况简介--------------------------第2页 第三节 股本变动及股东情况--------------------第3页 第四节 董事、高级管理人员和员工情况----------第6页 第五节 公司治理情况--------------------------第7页 第六节 股东大会情况--------------------------第9页 第七节 董事会报告----------------------------第10页 第八节 重要事项------------------------------第22页 第九节 董事会表决意见------------------------第23页 第一节 重要提示 1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《201年年度报告》正文及摘要拟提交本行201年度股东大会审议。 第二节 基本情况简介 【法定中文名称】 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 【法定代表人】 【注册地址】邮政编码：237000 联系电话：0564-3218278 传真：0564-3218278 网址： 【主营业务范围】 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 【其他相关资料】 首次注册登记日期：2010年02月25日 地点：安徽省六安市裕安区龙河东路（花鸟鱼市场） 注册资本：人民币伍仟万元整 企业法人营业执照注册号：341500000042966 税务登记号码：皖地税合长字 342401551800872 组织机构代码2 聘请的审计机构名称：安徽会计师事务所 审计机构办公地址： 【部门设置】 本行除设董事长室、行长室外，另设6个职能部门。。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本情况 二、股东情况 （一）至201年末股东总数1户。其中法人股5户，自然人股1户。 （二）企业法人股东持股4150万元，占总股本的83%。 　　 　单位：万元 （三）自然人持股850万元，占总股本的17%。 单位：万元 （四）企业法人股股东情况 1是本行第一大股东,注册资本人民币元，法人代表，地址：。公司经营范围：吸收公众存款，发放短期中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行代理兑付承销政府债券；买卖政府债券金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。 2注册资本人民币元，法人代表，地址：。公司经营范围：。 3注册资本人民币万元，法人代表，地址：。公司经营范围：房地产开发。 4注册资本人民币万元，法人代表，地址：。经营范围。 5注册资本人民币元，法人代表，地址:。公司经营范围：。 三、股权转让情况 报告期股权转让。 第四节 董事、高级管理人员和员工情况 现任董事、高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 文化 任期起止日期 年初持股数（万股） 年末持股数（万股） 董事长 男 本科 0 0 熊甫 董事男 4董事 男 研究生 20 20 吴思进 董事 男 研究生 10 10 李方军 董事 男 研究生 350 350 张延新 董事 男 0 0 余道乔 董事 男 本科 110524-140523 0 0 陆锦绣 董事会秘书/行长助理/财务负责人 女 35 本科 0 0 二、董事在股东单位的任职情况 董事 董事长 董事 董事 董事长 董事 董事长 董事 总经理 三、本行员工情况 截至201年末，本行在册员工人。按年龄结构划分，岁以下的占9%，35岁以上的占% ；按文化结构分，本科及以上员工占比%，本科以下占比%。 第五节 公司治理情况 一、公司治理的概况 公司严格按照《公司法》、《商业银行法》、《村镇银行管理暂行规定》等相关法律法规，结合实际情况，不断完善治理结构，提高信息透明度，保护存款人利益，为股东创造价值，勇于承担社会责任。本公司设立了股东大会董事会并制定了相应的议事规则，形成了股东大会、董事会及高级管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，按《公司章程》规定，各层级在自己的职责权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，未发生违法违规情