苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事2011年述职报告贾丽娜.PDFVIP

苏州天马精细化学品股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 （贾丽娜） 作为苏州天马精细化学品股份有限公司 （以下简称 “公司”）的 独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利和职责。现就本人2011 年度履行职责情况述职如下： 一、参会情况 1、公司召开会议次数，亲自参加次数 （1 ）2011 年度，公司共召开15 次董事会，自2011 年2 月在董 事会换届中本人担任公司独立董事以来，共召开了13 次董事会会议。 上述会议中本人14 次参加会议 （其中一次作为董事候选人参会）。 （2 ）2011 年度公司召开了5 次股东大会，本人5 次均亲自参加。 2、出席董事会的情况 2011 年，本人参加公司召开的14 次董事会会议并表决相关议案， 没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人 员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出