募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）.PDF

上市公司名称：大连派思燃气系统股份有限公司 股票简称：派思股份 上市地：上海证券交易所 股票代码：603318 大连派思燃气系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 预案 （修订稿） 交易对方 名称 肖少贤、陈锡武、黄雨生、天风天睿投资股份有限公司-天睿 发行股份及支付现金购 新能源产业基金1 号私募基金、吴壮雄、严学锋、江西百富源 买资产交易对方 新材料创业投资基金（有限合伙）、周逸诚、刘锐生、潘木建、 陈捷生、吴树昱、郑秀玲、杨炎青、黄文进 募集配套资金交易对方 其他不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年六月 公司声明 本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员保 证本预案的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对本预案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法 律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计及评估工作尚未完成， 本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、 评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真 实性和合理性。本公司将在审计及评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露 重大资产重组报告书（草案），相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果 将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露，最终审计、评估结果可能与本预 案相关数据存在一定差异。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会批准及取得有关审批机 关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本预案所述 事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实 质性判断、确认或批准。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重 组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业/本 人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请锁定；若 本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本企业/本人授权董事会核实后 直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司报送本企 业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司报送本企业/本人的身份信息和账户信 1 息的，本企业/本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承 诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次重组引致的 投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，声明并承诺： 本企业/本人将及时向上市公司及参与本次重组的中介机构提供与本次重组 相关的信息、资料、文件或出具相