美电器内部控制自我评价报告.pptVIP

* 、 《 《 广东美的电器股份有限公司 内部控制自我评价报告 为加强和规范公司内部控制，提高公司经营效率和管理水平，促进公司实现 战略目标，保证企业可持续发展与股东利益最大化，本公司依据《公司法》《证 券法》、企业内部控制基本规范》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等文件的规范要求及自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，修 订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对控股子公司、关 联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的管控，基本保障了上 市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。现就本 公司内部控制情况作出自我评价如下： 一、 公司内部控制的总体方案 （一）内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科 学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行； 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保 护公司财产的安全完整； 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完