第一章总则第一条为切实保护股东利益,促使广大股东积极2.PDFVIP

中兵红箭股份有限公司征集投票权实施细则 （于2017 年7 月20 日经公司第九届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司 管理，完善公司法人治理结构，规范中兵红箭股份有限公司（以 下简称“公司”）征集投票权行为，根据《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时， 享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权 时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规定的 内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会 上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）连续一百八十日以上持有公司股份的股东。 - 1 - 第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事 二分之一以上审议通过，并公告相关的董事会决议。独立董事征 集投票权时，需取得独立董事的一致同意。股东可以采取单独或 联合的方式，征集投票权。 第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东大会审议 的全部表决事项征集投票权；接受征集投票权的股东，应当将该 次股东大会审议的全部表决事项的投票权委托给同一征集人。 第七条 征集人和接受征集投票权的股东，对征集、委托投 票行为和与征集投票权有关的所有公示材料，负有真实、准确、 完整及合法有效的责任，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第三章 征集投票权的方式及基本内容 第八条 征集人在征集投票权时，应当以公开的方式进行。 第九条 征集人应当按照有关法律、法规、《公司章程》及本 细则的要求，制作征集投票权报告书。 第十条 征集人应当按照有关法律、法规、《公司章程》和本 细则的要求，制作征集投票授权委托书，并在规定的期间内刊登 于公司指定的信息披露媒体上。接受征集投票的股东，可以从媒 休上复制或直接向征集人、公司索取征集投票权委托书，进行填 写和签署。 - 2 - 第十一条 征集人征集投票权报告书应当详细说明征集投票 的方案，该方案中应当含有股东在委托征集人进行投票时的具体 操作程序和操作步骤。 第十二条 征集人应当聘请律师事务所或国家公证机关，对 征集人资格、征集方案、征集投票权委托书、征集投票权行使的 真实性、有效性等事项进行审核，并发表明确的法律意见。 第四章 征集投票权报告书的内容与格式 第十三条 股东作为征集人的，应当至少于股东大会召开前 十日，在公司指定的信息披露媒体上发布征集投票权报告书；其 他召集人，应当至少于股东大会召开前十五日，在公司指定的信 息披露媒体上发布征集投票权报告书。征集投票权报告书应当包 括如下内容： （一）征集人的声明与承诺； （二）征集人的基本情况。征集人为法人的，应当披露其名 称、住所、联系方法、指定信息披露媒体（如有）、前十名股东 及其股权结构、主营业务、基本财务状况、是否与公司存在关联 关系等；征集人为自然人的，应当披露其姓名、住址、联系方法、 任职情况、是否与公司存在关联关系等； （三）征集投票权的目的及意义； - 3 - （四）本次征集投票权具休方案（含征集对象、征集时间、 征集详细程序、被征集人需要承担的后果等）； （五）每一表决事项的提案人； （六）表决事项之间是否存在相互关系或互为条件； （七）征集人、公司董事、经理、主要股东等相互之间以及 与表决事项之间是否存在利害关系； （八）征集人明确表明对每一表决事项的表决意见（同意、 反对或弃权）及其理由； （九）征集人在征