神马实业神马实业股份有限公司2007年年度报告.pdf

神马实业股份有限公司 2007年年度报告 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 二ОО八年四月 目 录 一、公司基本情况简介——————————————————— 3 二、会计数据和业务数据摘要———————————————— 4 三、股本变动及股东情况—————————————————— 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况—————————— 9 五、公司治理结构————————————————————— 14 六、股东大会情况简介——————————————————— 17 七、董事会报告—————————————————————— 18 八、监事会报告—————————————————————— 29 九、重要事项——————————————————————— 30 十、财务报告——————————————————————— 36 十一、备查文件目录———————————————————— 92 2 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事姚晟先生委托董事朱国超先生、独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代 为出席公司六届十六次董事会并表决。 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。 公司董事长张兆锋先生、董事总经理郑晓广先生、财务负责人苗霄檀女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称：神马实业股份有限公司 公司中文名称缩写：神马实业 公司法定英文名称： SHEN MA INDUSTRY CO.LTD 公司英文名称缩写：SMIC 2. 公司法定代表人：张兆锋 3. 公司董事会秘书（负责信息披露）：张兆锋（代行董事会秘书职责） 联系地址：河南省平顶山市建设路63号 联系电话：0375-3921231 传 真：0375-3921500 电子信箱：pdsfw@126.com 公司董事会证券事务代表：范维 联系地址：河南省平顶山市建设路63号 联系电话：0375-3921231 传 真：0375-3921500 电子信箱：pdsfw@126.com 4. 公司注册地址：河南省平顶山市建设路63号 3 公司办公地址：河南省平顶山市建设路63号 邮政编码：467000 5. 公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：神马实业股份有限公司董事会办公室 6. 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：神马实业 股票代码：600810 7. 公司首次注册登记日期：一九九三年十二月十六日 公司首次注册登记地点：河南省平顶山市 公司变更注册登记日期：二ＯＯ七年七月十三日 公司变更注册登记地点：河南省平顶山市 企业法人营业执照注册号：410000100002580 税务登记号码：4104005201