设立董事会的公司章程 一人公司章程(设董事会).docVIP

设立董事会的公司章程 一人公司章程(设董事会) 有限公司章程 (一人公司设董事会) （请参照此范本制定章程后重新打印，横线不要打印） 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定的，按国家法律、行政法规的规定执行。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： 有限公司（以下简称“公司”） 第二条 公司住所： （要求能满足邮寄投递条件） 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： （以工商行政管理局核准的内容为准） 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本为人民币 万元。 公司增加或减少注册资本，必须由股东作出书面决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名或者名称 第五条 公司股东的姓名和名称为： 第五章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间 第六条 公司股东的出资额、出资方式和出资时间为： 1、 出资额为人民币 万元，占注册资本的 %； 出资方式：其中以货币方式出资 万元，以实物（标明具体名称）方式出资 万元； 出资时间：公司设立时首次以货币方式（或其他出资方式）出资 万元，于公司申请登记时缴足，其余部分自公司成立之日起两年内以货币方式（或其他出资方式）缴足。 （非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续） 第七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则 第八条 公司不设立股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会（或者监事）的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定； （十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保； （十一）对股权转让作出决定； （十二）修改公司章程； （十三）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司 审计业务的会计师事务所（这职权由企业自行决定设置为股东或者董事会的职权，在章程中体现） （十四）公司章程规定的其他职权（由企业自行规定）。 股东作出以上决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第九条 三分之一以上的董事、监事会（或者不设监事会的公司的监事）可以向股东提出提案。 第十条 公司设董事会，成员为 人，由股东委派产生（或者董事会成员中股东代表和职工代表的比例为 ： ，股东代表董事由股东委派产生，职工代表董事由公司职工民主选举产生）。 董事任期每届3年，董事任期届满，非职工代表董事经股东委派可以连任，职工代表董事经公司职工民主选举可以连选连任。 董事任期届满未及时改派（选），或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改派（选）出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十一条 董事会设董事长一人，副董事长 人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免。每届任期与同董事任期相同，任期届满，连选可以连任。 第十二条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。（由企业自行规定） 第十三条 董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（如果不设副董事长，修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。