股票后填补被摊薄即期回报措施公告（2016年1月修订版）.PDFVIP

证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-010 本钢板材股份有限公司关于公司非公开发行A 股 股票后填补被摊薄即期回报措施的公告 （2016 年1 月修订版） 重大提示 1、以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。 2、公司已在2015年12月8 日公开披露了《本钢板材股份有限公司关于公司非 公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施（2015年12月修订版）》，并经 2015年第二次临时股东大会通过了包括相关内容的议案。 3、本钢板材股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行股票（以下简 称 “本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证 监会”）受理及反馈。根据反馈意见的要求，公司对相关措施进行了进一步完 善，现将修订完善后的措施补充披露如下： 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司就本次 非公开发行A 股股票对摊薄即期收益的影响进行了分析。具体内容如下： 一、本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响 根据公司2015 年第二次临时股东大会决议，公司拟向不超过10 家特定对象 1 非公开发行不超过814,663,951 股A 股，募集资金总额不超过400,000 万元。 2012 年度、2013 年度及 2014 年度，公司分别实现净利润 79,358,868.19 元、275,592,999.75 元和232,804,820.19 元，基本每股收益分别为0.025 元/ 股、0.088 元/股及 0.074 元/股，加权平均净资产收益率分别为 0.49%、1.75% 及1.52%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由3,136,000,000 股增加至 不超过3,950,663,951 股，股本和净资产规模将有一定幅度的增加。 本次非公开发行对公司的每股收益和净资产收益率等指标的影响如下： 2016 年12 月31 日/2016 年度 项目 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 3,136,000,000 3,950,663,951 本次募集资金总额（万元） 400,000.00 假设本次发行完成时间 2016 年3 月 2015 年净利润（万元，预计） -315,000.00 期初归属于母公司股东权益（万元） 1,210,834.44 50,000 万元 -50,000 万元 2016 年度净利润 发行前 发行后 发行前 发行后 基本每股收益（元/股） 0.159 0.133 -0.159 -0.133 稀释每股收益（元/股） 0.159 0.133 -0.159 -0.133 加权平均净资产收益