广东紫丁香实业股份有限公司优先股发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：兴业证券 广东紫丁香实业股份有限公司 优先股发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2017年12月13 日，广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称 “公 司”）召开的2017年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于修订 公司非公开发行优先股预案 （修订版）的议案》、《关于签署附生 效条件的股份认购协议及其补充协议的议案》、 《关于签订股份 认购协议补充协议的议案》、《关于公司章程修订的议案》、《关 于设立募集资金专项账户的议案》、 《关于签订募集资金三方监管 协议的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发 行优先股相关事宜的议案》等议案。现就本次优先股发行方案中的认 购事宜制定如下认购办法： 一、公司在册股东股份优先认购的方法 （一）在册股东的认定 公司在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责 任公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2017年12月 7 日。 （二）在册股东优先认购安排 1 公告编号：2017-048 根据《公司章程》第二十条规定，“公司增发新股，公司原股东 无优先认购权”，故公司在册股东对本次股票发行认购没有优先认购 权。 截至本次优先股发行前，公司尚无优先股股东，因此亦不涉及现 有优先股股东的优先认购安排。 二、本次优先股发行认购方的认购办法 （一）认购价格及数量 本次股票发行数量不超过10.00万股（含10.00万股），每股票面 金额为人民币100元，按票面金额平价发行。预计募集资金不超过 1,000万元（含1,000万元）。 （二）认购对象 投资者（投资机构）：中山中盈产业投资有限公司； 拟认购股数：100,000股； 拟认购金额：10,000,000元； 认购方式：现金。 （三）认购方式、程序 缴款起始日：2017年12月18 日 缴款截止日：2017年12月23 日 优先股认购人中山中盈产业投资有限公司应于2017年12月18 日 至2017年12月23 日17:00前（含17:00）将认购款项足额汇入公司指定 的以下账户： 开户行：中国光大银行中山小榄支行 2 公告编号：2017-048 账户名：广东紫丁香实业股份有限公司 账 号：54240188000004194 备注:汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款 方应与出资人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途填 写“紫丁香优先股发行认购款”。汇款金额必须以认购人的认购数量 所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；汇款相关手续费由认购人 承担，不得在认购资金内扣除。 2017年12月23 日前，认购对象将汇款底单复印件传真至公司或扫 描后邮件发送至9703867@, 同时电话确认。联系电话： 0760传真：【0760 三、联系方式 联系人：汪灿 电子邮箱：9703867@ 联系电话：0760 传真：0760 四、公司将在完成本次优先股发行相关手续后对优先股发行结果予以 公告。 广东紫丁香实业股份有限公司