天兴仪表：董事会关于深圳市瑞安达实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书课件.ppt

* 证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 成都天兴仪表股份有限公司董事会 关于深圳市瑞安达实业有限公司要约收购事宜 致全体股东报告书 上市公司名称：成都天兴仪表股份有限公司 上市公司住所：四川省成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 董事会报告签署日期：二〇一二年三月二十六日 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：成都天兴仪表股份有限公司 上市公司办公地址：四川省成都市外东十陵镇公司办公楼 联系人：叶秀松(董事会秘书) 联系电话：028收购人：深圳市瑞安达实业有限公司 收购人办公地址：深圳市福田区金田路与福华路交汇处现代商务大厦 808A 联系电话：0755独立财务顾问名称：华龙证券有限责任公司 独立财务顾问办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 联系人：訾威、王潇 联系电话：（8610董事会报告书签署日期：二〇一二年三月二十六日 2 董事会声明 （一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； （二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体 股东的整体利益客观审慎做出的； （三）本公司关联董事邱辉祥先生在审议本次要约收购相关事项时将予以回避， 本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。 3 目录 释义 .................................................... 6 第一节 序言 ............................................. 7 第二节 本公司基本情况 ................................... 9 一、公司概况 ...................................................... 9 二、公司的股本情况 ............................................... 11 三、本次收购发生前，本公司前次募集资金使用情况的说明 ............. 13 第三节 利益冲突 ........................................ 14 一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系 ....... 14 二、本公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情 况 ............................................................... 14 三、本公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况 ................................................................. 14 四、本公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前 12 个月内无直接持有或通过第三人持有收购人股份的情况 .............. 14 五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘 要公告之日持有本公司股份的情况 ................................... 14 六、公司不存在下列情况 ........................................... 15 第四节 董事建议或声明 .................................. 16 一、董事会对本次要约收购的调查情况 ............................... 16 二、董事会建议 ................................................... 19 三、独立财务顾问意见 ............................................. 20 第五节 重大合同和关联交易事项 ........................... 23 一、在本次收购前 24 个月，收购人及其关联方与天兴仪表发生过的交易情况 ................................................................. 23 4 二、本次收购发生前 24 个月内发生的，被收购公司进行资产重组或者其他重 大资产处置、投资等行为 ........................................... 24 三、在本次