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广州市蓝谷智能家居股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二○一六年七月 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书全文，并特别注意“第四节公司财务”之“十四、风险因素”的全部内容， 充分了解本公司所披露的风险因素。 一、房地产行业波动风险 房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一，政府陆续出台 一系列房地产行业宏观调控政策，使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定 的波动，其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。房地产市场成交量和 成交额的波动对相关产业均有较大影响，虽然整体厨柜行业是一个新兴的细分领 域，行业发展迅速，受到下游居民户数稳定增长及旧房装修市场发展等因素影响， 现阶段行业周期性不明显，但未来如果国内房地产市场交易出现长期低迷或大幅 下滑，将对公司业绩产生一定的不利影响。 针对上述风险，公司努力做大业务规模，增加销售网络，加大市场开发力度， 做大客户数量和做强客户质量，不断增强公司的抗风险能力。 二、市场竞争加剧的风险 中国整体厨柜行业的市场竞争主要体现在全国性品牌与区域性品牌的竞争、 品牌企业与小规模厂商的竞争，竞争日趋激烈。作为一种消费升级产品，随着我 国居民收入水平的提高及精装房、二次装修市场的迅速发展，整体厨柜行业发展 潜力巨大，部分与整体厨柜行业具有关联性的电器及家居建材类企业向整体厨柜 行业渗透。随着竞争对手的加入，市场竞争将进一步加剧。虽然公司是国内整体 厨柜行业、智能厨房的领先企业，有一定的市场占有份额，但随着行业的发展， 公司面临市场竞争不断加大的风险，并可能对公司的营业收入、利润率产生一定 的影响。 针对此风险，公司会加大在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上投 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 公开转让说明书 入，将全环保作为产品基础、全智能作为产品核心、细致精湛的工艺作为产品保 障，增强在设计理念和方案设计开发能力，满足日趋定制化、个性化的市场，不 断的增强公司的核心竞争力。 三、公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，治理机制不够规范，内部控 制存在欠缺。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适合 公司发展需要的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执 行尚未经过一个完成经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生 产经营过程中逐步完善。随着公司发展，对公司治理将会提出更高的要求。因此， 公司未来经营中可能存在公司治理不适应发展的节奏，而影响公司持续、稳定、 健康发展的风险。 针对此风险，公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他 规章制度，严格实践，提高自身的内控意识，切实提高公司治理水平。 四、公司业绩季节性波动风险 公司的服务对象主要为家庭用户，行业季节性与商品房交易和家庭装修的季 节性直接相关。一般而言，2 月-4 月属于销售淡季，5 月到次年1 月进入行业旺