召开2006年度股东大会通知.PDFVIP

股票简称：佛山照明(A 股) 粤照明(B 股) 股票代码：000541(A 股) 200541(B 股) 公告编号：2007-009 佛山电器照明股份有限公司 召开 2006 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司董事会议决议，定于 2007 年 5 月 23 日(周三)上午 9:00 ，在佛 山市禅城区汾江南路 75 号佛山宾馆明晖楼三楼会议厅召开 2006 年度股东 大会，本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下： 一、会议审议事项 1、审议 2006 年度董事会工作报告。 2、审议 2006 年度监事会工作报告。 3、审议 2006 年度财务决算报告及利润分配预案。 4、、关于修改《公司章程》的议案。 5、关于第四届董事会任期届满换届选举和提名第五届董事会董事候选人 的议案 6、关于第四届监事会任期届满换届选举和提名第五届监事会股东代表监