内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第五次会议决.PDF

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－029 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2008年10月以通讯方式召开。 提议召开本次会议的会议通知于 10 月 23 日发出，本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项 合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有 董事信息和意见表达畅通的情况下，于2008 年11月 10日形成如下 决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，提请股东大会 审议； 同意：12票；反对：0票；弃权0 票。 公司章程第一百一十五条第二款中关于关联交易的审批权限修 订为： “（二）、关联交易：…… 公司拟与关联自然人发生的30万元以上关联交易，应当提交公 司董事会审议批准。 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最 近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（上市公司提供 1 担保除外），应当提交公司董事会审议批准。 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单 纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，公司董事会在作出 决议后需提交股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利害 关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。……” 二、审议批准了公司《关于修订信息披露管理制度的议案》； 同意：12票；反对：0票；弃权0 票。 具体详见 。 三、审议批准了《关于制定重大事项内部报告制度的议案》； 同意：12票；反对：0票；弃权0 票。 具体详见 。 四、审议批准了公司《关于制定对外担保制度的议案》； 同意：12票；反对：0票；弃权0 票。 具体详见 。 五、审议批准了《关于投资和林发电厂的议案》，提请股东大 会审议。 同意：12票；反对：0票；弃权0 票。 董事会战略委员会审查了公司拟投资建设和林发电厂“上大压 小”新建工程的有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小” 新建工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。 同意提请公司董事会审议相关事项。 公司独立董事审议了公司拟投资建设和林发电厂“上大压小” 新建工程有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”新建工 2 程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。独立董 事同意进行该项投资，并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。 根据国发[2007]2 号《国务院批转发展改革委、能源办关于加 快关停小火电机组若干意见的通知》，为积极落实国家“上大压小” 有关政策，国家发展改革委员会以发改办能源[2007]1731号文，同 意内蒙古和林发电厂新建工程按照“上大压小”方式，由华能集团 北方联合电力有限责任公司为主开展前期工作。 为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资源， 满足地区经济发展和“西电东送”对电力的需求，同时也为进一步 支持上市公司发展，对本公司关停机组合理进行容量补偿，北方联 合电力有限责任公司已经决定将和林发电厂项目作为本公司全资项 目进行投资建设，公司第五届董事会第十五次会议审议批准了公司 开展内蒙古和林发电厂2×600MW超临界燃煤空冷发电机组“上大压 小”新建工程项目前期工作，同意公司独资设立和林发电厂项目公 司以促进该项目的前期工作。同时要求公司在和林发电厂“上大压 小”新建工程可行性研究报告具备条件后，再次提请公司董事会、 股东大会审议相