武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十四次会议.PDFVIP

证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2018-074 号 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于2018 年5 月28 日以传真和电子邮件 方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于2018 年6 月2 日以通讯方式召开。 ( 四)本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人。 一、董事会会议审阅情况 一、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案 （修订稿）的议案》 董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下非公开发行 A 股 股票的方案 （修订稿）： 1、发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 本议案