湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2013-040 湖北中航精机科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2013 年6 月2 日以邮件形式发出会议通知，并于2013 年6 月7 日以通讯表决方 式召开。本次参加会议表决的董事9 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于本次 非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案》。 就公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购中航机电系统有限公司（以下 简称“机电公司”）持有的合肥江航飞机装备有限公司(以下简称“江航公司”)100% 股权事项，公司聘请了众环海华会计师事务所有限公司出具江航公司2012 年度 的审计报告，聘请了北京中同华资产评估有限公司出具江航公司以