中国长江电力股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会第三次催告通知.pdf

证券代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2005 －030 中国长江电力股份有限公司关于 召开2005 年第二次临时股东大会的第三次催告通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 公司申请公司股票于2005 年7 月22 日（股权登记日次一交易日） 起持续停牌。如果公司临时股东大会否决了《关于审议中国长江电力 股份有限公司股权分置改革方案的议案》中的表决事项一，公司将申 请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议 通过了《关于审议中国长江电力股份有限公司股权分置改革方案的议 案》中的表决事项一，公司非流通股股东将向流通股股东支付对价并 遵守持股承诺，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支 付的股份到账后复牌。如同时通过表决事项二，认股权证计划经监管 部门核准后方可实施。 中国长江电力股份有限公司第一届董事会第十四次会议决定召 开公司2005 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网 络投票相结合的方式。公司第一届董事会第十五次会议对股权分置改 革方案进行了修改，并于2005 年7 月21 日发布了关于召开2005 年 第二次临时股东大会的补充通知。为使广大投资者进一步了解公司本 次股东大会召开及股东行使权利的有关事项，现公告本次股东大会的 第三次催告通知。如果已经发布的通知与2005 年7 月21 日发布的补 充通知和本次催告通知不一致，以补充通知和本次催告通知为准。本 次股东大会相关情况如下。 （一）会议的基本情况 会议召集人：公司董事会 1 现场会议召开时间：2005 年8 月5 日下午14：00 网络投票时间：2005 年8 月1 日—2005 年8 月5 日中上海证券 交易所和深圳证券交易所股票交易日的每日上午9 ：30—11：30、下 午13：00—15：00 。 现场会议召开地点：北京市宣武区菜园街1 号 北京中环假日酒 店（电话：010 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 次股东大会将通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向全 体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所和深圳证券交易所的交易系统行使表决 权。 （二）审议议案 《关于审议中国长江电力股份有限公司股权分置改革方案的议 案》，包括以下两个表决事项： 事项一：表决公司股权分置改革方案中的对价措施、非流通股股 东持股承诺； 事项二：表决公司股权分置改革方案中的认股权证计划和提高现 金分红比例的安排。 以上两个事项均需要进行分类表决，均须经参加表决的股东所持 有的有表决权股份数的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股 东所持有的有表决权的股份数的三分之二以上通过。 1、如果事项一通过，则无论事项二通过与否，非流通股股东将 向流通股股东支付对价并遵守持股承诺，自公司非流通股股东向流通 股股东支付的公司股份上市交易日始，公司非流通股股东持有的公司 非流通股即获得上市流通权； 2 、如果事项一未通过，则无论事项二通过与否，事项一和事项 二均不能实施； 3、如果事项一通过，同时事项二通过，则认股权证计划经监管 部门核准后方可实施； 2 4 、如果事项一通过，事项二未通过，则事项二不能实施。 流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。 （三）流通股股东参加投票表决的重要性 1、有利于保护自身利益不受到侵害； 2 、充分表达意愿，行使股东权利； 3、若股东不能参加股东大会表决，则形成的股东大会决议对全 体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免 除。 （四）独立董事征集投票权 为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自 己的意愿，公司独立董事将向全体流通股股东征集投票权。为此，公 司独立董事崔建民、林义相、吴敬儒及武广齐一致同意武广齐作为征 集人向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权