东华实业2012年年度股东大会会议资料600393.pdfVIP

广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 （召开时间：2013 年4 月16 日） 第 0 页 共32 页 广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 资料目录 1、会议议程； 2、《广州东华实业股份有限公司2012 年度董事会工作报告》； 董事会秘书：蔡锦鹭 3、《广州东华实业股份有限公司2012 年度监事会工作报告》； 监事会主席：陈昊 4、听取独立董事述职报告； 5、《广州东华实业股份有限公司2012 年度财务决算报告》； 财务总监：杨建东 6、《广州东华实业股份有限公司2012 年度利润分配预案》； 财务总监：杨建东 7、《广州东华实业股份有限公司2012 年年度报告全文及摘要》； 董事会秘书：蔡锦鹭 8、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013 年度内部控制审计机构的议案》； 财务总监：杨建东 9、《关于本公司及控股子公司2013 年贷款额度提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东 10、《关于 2013 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供