天津百利特精电气股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的资料.pdf

天津百利特精电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 二〇一四年一月 目 录 1、2014 年第一次临时股东大会议程（1 ） 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案（3） 3、关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案 （5 ） 4、关于公司非公开发行股票预案（修订版三）的议案 （9 ） 5、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与 百利机电集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议 案 （10 ） 6、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的 议案 （16 ） 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案 （33） 天津百利特精电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等相关法律法规要求，本次非公开发行相关股东大会采取现 场与网络投票相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会。现 场会议召开时间为：2014 年 1 月22 日（周三）下午14:00，召 开地点为公司多功能厅；网络投票时间为：2014 年1 月22 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 现场会议议程如下： 一、现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人宣布本次会议出席股东和股东代表所代表的 股份情况，介绍出席人员及列席人员。 （三）推举两名股东代表及一名监事担任现场表决结果清 点人 （四）审议以下议案 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方 案的议案》，关联股东回避表决。 （1 ）本次发行股票的种类和面值 （2 ）发行方式和发行时间 （3）发行数量 （4 ）发行价格和定价原则 （5 ）发行对象及认购方式 （6 ）募集资金用途 （7 ）本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排 1 （8 ）限售期 （9 ）上市地点 （10 ）决议有效期 3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版三）的议 案》，关联股东回避表决。 4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项 暨公司与百利机电集团签署附条件生效的非公开发行股票认购 协议书的议案》，关联股东回避表决。 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研 究报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜的议案》 （五）股东对各项议案投票表决 （六）由表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结 果 二、现场会议休会 上传现场会议数据，等待网络投票结果。 三、现场会议复会 （一）宣布本次会议决议 （二）律师宣读法律意见书 （三）履行签字程序 （四）主持人宣布会议结束 天津百利特精电气股份有限公司 二〇一四年一月二十二日 2 天津百利特精电气股份有限公司 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东、股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等有关规定，公司认真对照非公开发行股票的有关要求， 对公司的实际经营状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符 合现行非公开发行A 股股票的有关规定，具备非公开发行股票的 条件。具体要求如下： 1、发行对象不超过十名，且公司有条件使发行对象符合股