山东日科化学股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2012-051 山东日科化学股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2012 年8 月31 日以电子邮件方式发出； 2.公司一届二十五次董事会于2012年9 月3 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开； 3.本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人 （其中，冯圣玉独 立董事、王玉亮独立董事、秦怀武独立董事、孙兆国董事以通讯表决方式出席并 表决）； 4.本次董事会会议由董事长赵东日先生主持，监事会主席刘钦章和副总经 理郝建波列席会议； 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、董事会议事规则的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的 议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2012 年8 月 27 日发布了《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》，公告载明了推 荐董事候选人的方式、时间（2012.8.27-2012.8.31），董事会提名委员会同时自 行在本公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选。 本次董事会审议通过赵东日、赵东升、刘业军、刘安成、杨秀风、郝建波六 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，冯圣玉、王玉亮、秦怀武为公司第二 届董事会独立董事候选人。（以上各董事候选人简历见附件） 以上候选人需提交定于2012 年9 月21 日上午8:30 召开的2012 年第二次临 时股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，如出现上届董事会任期届满、新一届董事会未能 按期选举产生的情况，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不 得有任何损害公司和股东利益的行为。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的一届二十五次董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 山东日科化学股份有限公司 董事会 2012 年9 月3 日 附件： 山东日科化学股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 赵东日：男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。目前为中 国塑料加工工业协会新材料研究开发工作委员会主任，曾获得山东省留学回国创 业奖、山东省科学技术奖、第一届和第三届山东省发明创业奖、第六届潍坊市十 大杰出青年企业家、山东省劳动模范、潍坊市科技创新贡献奖、潍坊市科学技术 进步奖、潍坊市专业技术拔尖人才、中国专利潍坊十大创新工作者等荣誉。赵东 日先后毕业于华东石油大学、日本鹿儿岛大学和日本丰桥技术科学大学，并获得 高分子材料博士学位。于1992年至1995年在日本名古屋涂料株式会社任研究员， 1995 年至2000 年，任齐鲁石化公司研究院研究员，2001 年至2003 年任潍坊永 力化工有限公司董事长和沂源瑞丰高分子材料有限公司董事等职务。2003 年， 创立山东日科化学有限公司并任董事长。山东日科化学股份有限公司第一届董事 会董事、董事长。 赵东日先生持有山东日科化学股份有限公司 30.98%的股份，是公司控股股 东、实际控制人。赵东日先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。赵东日先生与董事候 选人赵东升为兄弟关系；与持