特变电工股份有限公司六届五次董事会会议决议公告和 召开 2010年.pdfVIP

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2010-003 特变电工股份有限公司六届五次董事会会议决议公告及 召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特变电工股份有限公司于 2010 年 2 月 8 日以传真方式发出召开公司六届五 次董事会会议的通知，2010年2月22 日在公司三楼会议室召开了六届五次董事 会会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。会议由董事长张新先 生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合 《公司法》 及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、制定了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度本公司（母公司）实现净利 润 1,063,385,717.84 元，根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 106,338,571.78 元，加以前年度未分配利润，2009 年度可供股东分配的利润为 1,339,860,215.74 元，公司拟以2009年12月31日总股本1,797,375,723股为 基数，每10 股派现金1元(含税)，共计派现金179,737,572.30元，期末未分配 利润1,160,122,643.44元，结转下一年度分配。 2009年度公司不进行资本公积金转增股本。 四、审议通过了公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 1 （详见特变电工临 2010-005 号《特变电工股份有限公司 2009 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》） 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了公司 2009 年年度报告及年度报告摘要；（年度报告全文详 见上海证券交易所网站 ） 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了公司 2009 年度社会责任报告；（详见上海证券交易所网站 ） 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了公司独立董事 2009 年度述职报告； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了公司董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告； （详见上海证券交易所网站 ） 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了公司 2010 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，公司 2010 年度继续聘请五 洲松德联合会计师事务所为审计机构，拟支付该所 2010 年度财务报告审计费用 （含专项报告费用）115万元。 十、审议通过了公司 2010 年度增发符合条件的议案； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过了公司 2010 年度增发方案； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 1、本次发行股票种类：人民币普通股（A 股） 2 、本次发行股票每股面值：人民币 1.00 元 3、本次发行数量：不超过 35,000 万股，最终发行数量将由公司与保荐机构 （主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定；如遇公司股票在董事会决议公 告日至本次增发的股票发行期间送股、除权、除息，则本次发行数量将作相应调 整。 4 、本次发行对象：所有在上海证券交易所开设人民币普通股（A 股）股东