无锡市太极实业股份有限公司有限售条件流通股上市公告.pdf

证券代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2008—025 无锡市太极实业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为32,530,328 股 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009年 1 月 8日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于 2006 年 12 月 11 日经相关股东会议通 过，以2007 年 1月 4 日作为股权登记日实施，于 2007年 1 月 8日实 施后首次复牌。” 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺 本公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置 改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。 除法定承诺外，公司第一大股东无锡纺织产业集团有限公司对股 份的禁售或限售作出如下特别承诺：所持有的原太极实业非流通股股 份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 2007 年 8月 23 日，经法院裁定：将无锡纺织产业集团有限公司 持有的股公司股票过户至无锡产业资产经营有限公司，以 抵偿无锡纺织产业集团有限公司欠无锡产业资产经营有限公司的债 务。根据本次裁定，无锡纺织产业集团有限公司不再持有本公司股份， 无锡产业资产经营有限公司直接持有本公司股份股（占公 司总股本的 13.73%），成为公司第一大股东，无锡产业资产经营有限 公司严格遵守了以上股权分置改革承诺。2008年 5 月 26 日，根据锡 政办发[2008]51 号“关于组建产业发展集团的实施意见的通知”：以 现有无锡产业资产经营有限公司、无锡威孚集团有限公司合并设立无 锡产业发展集团有限公司。根据本次变更无锡产业发展集团有限公司 直接持有本公司股份股（占公司总股本的 13.73%），成为 公司第一大股东。无锡产业发展集团有限公司将严格遵守以上股权分 置改革承诺。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构 变化：否 （1）股改实施后至今，太极实业没有发生过因分配、公积金转 1 增导致的股本结构变化。 （2）股改实施后至今，太极实业没有发生过因发行新股（增发、 配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否 发生变化：是 2008 年 1 月 8 日，根据公司股权分置改革方案，45,767,907 股 公司有限售条件流通股可上市流通，目前公司有限售条件流通股股份 占总股本的 23.31%。 四、大股东占用资金的解决安排情况 是否存在大股东占用资金： 否 公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司核查意见的 主要内容： 经核查，截至本核查报告签署之日，太极实业限售股份持有人均 严格履行了其在太极实业股权分置改革方案中做出的各项承诺。 至太极实业股权分置改革方案实施完毕满24个月之日(即2009年 1月8日)，太极实业限售股份持有人无锡产业发展集团有限公司、无 锡市新中亚投资开发公司的限售承诺仍未履行完毕，其持有的太极实 业限售股份仍处于限售期内，不得上市交易。限售股份持有人常州海 坤通信设备有限公司的限售承诺完全履行完毕，其持有的限售股份将 于2009年1月8日全部解除限售。 鉴于太极实业限售股份持有人的限售承诺未履行完毕或未完全 履行完毕，本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承 诺。 太极实业本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》 和《管理办法》等法律、法规、规章和上