浙江时尚工程股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加议.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：870267 证券简称：时尚股份 主办券商：西部证券 浙江时尚工程股份有限公司 关于2017 年年度股东大会增加议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 浙江时尚工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018 年5 月22 日召开2017 年年度股东大会。有关会议事项详见公司于2018 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统（ ）披露 的《2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-010 ）。 二、新增临时议案情况 2018 年5 月10 日，公司控股股东，实际控制人张雄杰先生向公 司董事会书面提交 《关于2017 年年度股东大会增加临时议案的提议 函2》，提议在即将召开的2017 年年度股东大会增加如下议案： 《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 议案内容：本次对外投资目的是为满足公司发展战略需要， 拓展 公司业务领域，扩大公司业务覆盖范围，提高市场竞争力。具体内容 详见公司于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 （ ）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2018-015 ）。 三、董事会审核意见 1 |3 公告编号：2018-014 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公 司3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日发出股东大会补充通 知，公告临时提案的内容。经公司董事会审核，上述议案的提议人资 格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意 将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。除增 加上述临时议案外，公司董事会2018 年4 月27 日披露的《2017 年 年度股东大会的通知公告》中列明的其它事项不变。 四、调整后的公司2017 年年度股东大会审议的议案： 1、审议《关于2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2017 年度财务决算工作报告的议案》； 4 、审议《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》； 6、审议《关于公司2018 年度财务预算工作报告的议案》； 7、审议《关于公司2018 年度关联交易预计情况的议案》； 8、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》； 9、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 五、备查文件 公司控股股东，实际控制人张雄杰先生提交的《关于2017 年年 度股东大会增加临时议案的提议函2》 2 |3 公告编号：2018-014 浙江时尚工程股份有限公司 董事会 2018 年5 月10 日 3 |3