主报告附录三：管控流程操作手册.pptVIP

管控流程中的关键连接点 管控流程：经营规划流程 流程名称：战略规划流程流程拥有者：战略发展部 流程名称：战略规划流程（续）流程拥有者：战略发展部 流程名称：战略规划流程流程拥有者：战略发展部 流程名称：战略规划流程流程拥有者：战略发展部 流程名称：项目投资管理流程流程拥有者：战略发展部 流程名称：项目投资管理流程(续)流程拥有者：战略发展部 流程名称：项目投资管理流程流程拥有者：战略发展部 流程名称：预算管理流程流程拥有者：总部财务部 流程名称：预算管理流程流程拥有者：总部财务部 流程名称：业绩管理流程流程拥有者：总部人力资源部 并形成业绩合同，业绩合同是集团对各级实施管控的有力工具 ２.并建立严格的业绩评估制度，以促进公司整体业绩并建立公司的组织能力 我们建议柳工股份采取业绩硬性排名 通过严格的业绩评估，提高企业的业绩能力和人力资源配置 评估会议 为达到世界一流的业绩水平，柳工股份的业绩评估体系应进一步改进 主要方面 ３. 柳工股份应该建立重点人才管理机制 并维护吸引和保留优秀人才的良性循环 并建立优秀后备人才培养系统 目的 通过系统的选拔、培养、考核程序，吸引/发掘高潜质的人才，加速其在公司内部的职业成长过程，以充实公司迫切需要提高的一线管理队伍，逐步提高公司管理层的整体素质和能力，并以此推动公司内部积极向上的企业文化和吸引、发展、保留优秀人才的良性循环 总裁年度工作计划 总裁年度工作计划(续) 总裁年度工作计划(续) 总裁直接领导管控流程的实施工作 需要强化的关键岗位定义 - 财务总监 　财务总监议程 相关决策 需要强化的关键岗位－人力资源总监 人力资源总监议程 相关决策 需要强化的关键岗位－副总裁/联盟管理 副总裁/联盟管理议程 相关决策 需要强化的关键岗位定义-副总裁/业务单元总经理 副总裁/业务单元总经理议程 相关决策 柳工股份高层领导管理会议全年日程安排 管理会议规划 – 高管会资金管理例会 会议目的： 制订/调整公司在融资、资金分配与使用等方面的政策，审批年度的资金预算计划(年度会议)，讨论审批预算外紧急融资与信用额度增加申请(季度或紧急会议) 高层领导在专门例会中的角色 – 资金管理会议 使命与职责 管理会议规划 – 高管会联盟管理例会 会议目的： 制定公司总体的联盟管理战略，包括联盟的伙伴人选和合作方式；对新发现的联盟伙伴和机会进行讨论，并决定后续行动 高层领导在专门例会中的角色 – 联盟管理会议 使命与职责 管理会议规划 – 高管会投资决策例会 会议目的： 审批公司重大投资活动，以确保投资的合理性及超过投资资本成本的回报 高层领导在专门例会中的角色 – 投资决策会议 使命与职责 管理会议规则 – 高管会人才管理例会 会议目的： 考核评价公司的20名主要经理人员及20名重点培养人才，确定他们在公司内的发展计划及奖惩。讨论、决策公司重大人事政策及制度(如激励机制) 高层领导在专门例会中的角色–人才管理会议 使命与职责 管理会议规划 – 总裁办公会 会议目的： 为公司最高级别日常管理例会，旨在对公司经营活动中的重要议题进行研究，揭示经营中出现的问题并责成解决，通报各专门委员会或高层领导成员在过去一月中作出的重要决策 管理会议规划 – 年度战略规划质询会 会议目的： 为公司年度最重要的管理会议，对各业务单元的战略规划进行质询，提出修改意见，以确保其严谨性及可行性 管理会议规划 – 年度预算质询会 会议目的： 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证公司总体经营目标/财务目标实现 管理会议规划 – 季度/年度业绩考核会 会议目的： 对前一季度公司及各业务单元的经营及财务计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在问题，确保营运计划/预算的实现，或必要时修订营运计划/预算，以适应外部市场的变化 会议 总裁办公会 高管会资金管理例会 高管会联盟管理例会 高管会投资决策例会 高管会人才管理例会 战略质询会 预算质询会 业绩考核会 目的 对公司经营活动中的重要议题进行研究 制订/调整公司在融资、资金分配与使用等方面的政策 制定和执行公司总体的联盟管理战略 审批公司重大投资活动 考核公司的20个主要职位现任人员和后备人才 制定公司和业务单元的战略规划 制定公司和业务单元的财务预算 对公司和业务单元财务规划目标的完成情况进行考核 与会者 总部职能部及各业务单元的负责人(副总裁、副总裁及总部部门经理) 高管会成员，经理/财务部，经理/会计和预算部 高管会成员 高管会成员，相关部门负责人 高管会成员，相关部门负责人 高管会成员，人力资源负责人 高管会成员，相关