关于第六届董事会第一次会议决议的公告-渤海股份.DOCVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-013 渤海水业股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2017年1月26日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于2017年2月8日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开，地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中：以通讯表决方式表决2人，无委托出席情况），无缺席情况。以通讯表决方式出席会议的董事为周艺女士、韩晓萍女士。 4、经全体董事一致同意，推举董事江波先生主持会议，公司监事列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举江波先生为公司董事长的议案》 同意选举江波先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 2、《关于选举刘瑞深先生为公司副董事长的议案》 同意选举刘瑞深先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 3、