姜某涉嫌诈骗案(教学)2.docVIP

姜涉嫌诈骗罪 姜某在审查起诉阶段供述：否认自己的行为是诈骗，并称与联邦CE职训的尹运杰进行过联系，尹运杰称其所在的“联邦CE职讯”公司能代办一级建造师资格证，并称办好后一手交钱一手交证。于是我将相关资料通过QQ邮箱发送给尹运杰。我认为联邦CE职训的尹运杰是通过不正规的渠道，如请“枪手”考试、“软过”等方式办理这些由国家行政部门颁发的证书。没有办成的原因是2009年8、9月份，钟某提出不办了的。并称自己与钟某之间只是经济纠纷，双方只是一种债务拖欠。 2.被害人陈述 (1)钟某的陈述。获取时间：2009-12-09。 证据摘要：2008年底，我在前程无忧报纸上多次看到姜某打的广告宣传，主要内容就是能够代办大学学历证书、各类职称证书等。当时我的公司在给培训的学员办理职业经理人资格证，我想为我公司拓展一下业务，于是我就准备去找姜某。2008年11月底，我来到华新街农垦大厦617号，我当时在墙上看到了“海外企业管理咨询中心”公司营业执照的复印件，我当时问姜某他们公司属于哪里管，他说属于C市海外协会管，关系比较硬。我问他能否按广告上的宣传办理证书，他说可以。于是他给了我张名片我就离开了。后来，我又通过电话和他联系了几次，主要就是咨询办理证件的相关问题，同时我看见他们公司的广告还在宣传，我当时就认为姜某可能有能力办理各种证件。然后我就去华新街农垦大厦617号姜某的办公室表明了自己的身份。姜某当时说如果去他那里办理的人多，可以有优惠，并且他说的价格要比我去办的金额要便宜，我就有点心动了。于是我就和姜某签订了一份协议。大概意思就是我公司学员通过姜某公司办理资质证，我们在协议上写明每种资质证的价格及办理时间，如果姜某在规定时间不能办理就全款退还，我们当时双方在协议上签了字。当时姜某的公司用的是“C市能量企业管理咨询有限公司”，我用的是“博鳌咨询公司”。我问他为什么不是“C市海外企业管理咨询中心”，他说他只是那个公司的执行董事，“C市能量企业管理咨询有限公司”才是他的公司，就这样我就信了。在与姜某谈妥之后，我就对公司的学员说我有能力可以为他们办理各类资质证，很多学员就提出需要办理一级建造师资质证，我就将此事告诉了姜某，他说他能够办理，但每本要3万元，必须先缴纳50%的钱，剩下30%的在考试成绩出来后再缴纳，最后的钱等拿到证后缴纳。当时考试姜某是说的只要把学员的资料和钱交给他，他自己去操作，而且不用参加人事局的考试，同样也会有成绩。我和姜某谈好后，我就要求他以办理一级建筑师资质证这件事去签订了一份协议，但是一直到最后他都没有签名。到了4月23、24日的时候分两次给姜某汇款15万元人民币，我记得当时是给了15个人的资料叫姜某办理。他没有开收条给我，在我把钱汇过去以后，我几乎每隔一周都要打电话或者发邮件去问姜某事情办得怎么样了，他总是说还没办下来，因为当时约定的时间还没到，我也没有过多追问。到了今年7月，我给姜某打电话打不通了，QQ和电子邮箱也不回话。后来我就发现被骗了。 3.书证 (1)辨认笔录。获取时间：2009-11-27。 证据摘要：在见证人的见证下，辨认人钟某辨认出姜某，并附照片12张。 (2)中国建设银行、中国农业银行交易明细。获取时间：2009-11-27。 证据摘要：证实了钟某分两次打款15万元到姜某的账户上，姜某将钱取出的事实。 (3)公司设立登记申请书、准予设立登记通知书、C市能量企业管理咨询有限公司章程。获取时间：2009-11-27。 证据摘要：C市能量企业管理咨询有限公司于2007年9月20日提出登记申请，经营范围为企业管理咨询、品牌推广服务、市场营销策划、企业形象策划、人力资源管理服务。并于2009年9月27日准予设立登记。法定代表人姜某在该公司担任执行董事、经理。 (4)房屋租赁合同、房屋租赁合同名称变更补充协议、无偿提供证明。获取时间：2007-09-18。 证据摘要：房屋租赁合同证实，2007年4月，C市长江农工商控股（集团）有限公司（甲方）与C市海外企业管理咨询中心（乙方）签订房屋租赁合同，C市海外企业管理咨询中心租赁C市长江农工商控股（集团）有限公司C市J区华唐路2号农垦大厦6层617室，期限一年。房屋租赁合同名称变更补充协议证实，2007年9月15日，租赁方由C市海外企业管理咨询中心变更为姜某。 (5)协议书、收条、中国农业银行卡取款业务回单、报案材料。获取时间：2009-11-27。 证据摘要：协议书证实，2008年4月8日深圳市通仕在线文化传播有限公司（甲方张霜）与C市能量企业管理咨询有限公司（乙方姜某）经双方协商一致，就乙方委托甲方代报考注册一级建造师达成协议。收条证实，2008年4月8日，吴军收到姜某办理一级建造师费用29.4万元。银行卡取款业务回单证实，2008年4月8日，姜某汇款29.4万元。2009年