电子商务领域诈骗犯罪侦查研究.docVIP

017电子商务领域诈骗犯罪侦查研究 广州市公安管理干部学院学报 2008年第1期　No·1, 2008 Journal ofGuangzhou PoliceAdministrators College总第67期　Sum67 电子商务领域诈骗犯罪侦查研究 宫　路 内容摘要　电子商务领域普通诈骗犯罪形式多种多样,且犯罪行为具有极强的隐蔽性,传播快、范围广、受害群 体较多。侦查机关进行侦查时,需要对该类型案件的性质进行区别认定。在侦查对策方面要明确管辖范围,加强 网络经济犯罪情报信息收集,提高电子证据收集和固定的能力以及根据电子商务结算特点控制资金流向。 关键词　电子商务　诈骗罪　侦查 一、电子商务领域诈骗犯罪的主要形式及特点 诈骗罪是一种发展变化十分迅速的犯罪类型,随着社 会政治、经济、文化以及人们生活观念与生活方式等方面 的变迁,诈骗犯罪的形式、特点等必然发生变化。而随着 电子商务的发展,诈骗犯罪也以种种形式出现在电子商务 活动过程中,迷惑性增强并具有一定新的特点。 (一)电子商务领域诈骗犯罪的形式 电子商务的发展为诈骗犯罪提供了新的犯罪场所,从 实体环境转到了虚拟环境,骗子们利用电子商务平台进行 诈骗已经越来越猖獗,行骗的手段变化多端、层出不穷, 目前电子商务领域的诈骗犯罪主要有以下几种形式: 1·利用虚假网站或发布虚假信息进行诈骗 此类诈骗案件过程一般是骗子们首先制作一个虚假的 电子商务网站,利用网站上发布的“超低价商品”或“海 关查没品”为诱饵诱骗消费者,或者利用虚假购物网站销 售一些国家明令禁止的违法产品进行诈骗。除少数不法分 子自己建立电子商务网站外,大部分不法分子采用在知名 电子商务网站上,如“易趣”、“淘宝”、“阿里巴巴”等, 发布虚假信息,以所谓“超低价”、“免税”、“走私货”、 “慈善义卖”的名义出售各种产品,或以次充好,以走私 货充行货,很多人在低价的诱惑下上当受骗。网上交易多 是异地交易,通常需要汇款。不法分子一般要求消费者先 付部分款,再以各种理由诱骗消费者付余款或者其他各种 名目的款项,得到钱款或被识破时,就立即切断与消费者 的联系。 2·冒充电子商务交易方诈骗他人财物 电子商务中商务活动的有关信函大多是通过互联网络 以电子邮件的方式进行传输和交换,电子邮件既方便快捷 又能节约一笔不小的商务开支。但是电子邮件在传输过程 中有可能被犯罪嫌疑人非法获得,被他们利用来假冒电子 商务交易方,进行诈骗活动。例如: 2005年6月10日,嫌 疑人柳某在广州市番禺区一间网吧里,利用其电脑技术, 秘密进入到四川一家公司深圳办事处的业务员夏某的电子 邮箱内,截留了一也门客户发 给夏某的电子邮件,再自建 了一个与也门客户同名的电子邮箱,并将原邮件通过自建 的新邮箱发送给夏某,很快就套取到夏某回给也门客户的 邮件。随后,柳某将该邮件中夏某提供给也门客户的收款 银行账号等内容更改为其本人所开设的一个户名为“钱 俊”的中国工商银行广州市花城支行的账号,再将修改后 的邮件从夏某电子邮箱内发送给也门客户。上述做法致使 也门客户于6月13日将4万美元货款汇入柳某所持有的 “钱俊”的账户。[1] 3·利用交易平台的缺陷进行诈骗 这类犯罪案件的行为人大多是一些专业人员,他们具 有较高的学历,有某方面的专长,对电子商务或者某些具 体行业非常熟悉。例如: 2005年11月,某网络公司职员王 某在家中使用电脑时,无意发现了骏网在线电子商务公司 的网络交易平台存在漏洞。王某立刻抓住这个“好机会”, 采用虚报商品利润、自买自卖等手段进行虚假交易,骗得 骏网公司账户内虚增资金人民币76万元,后将该笔虚增资 金转入被告人张某使用的账户。随后,张某又将上述虚增 资金全部用于从骏网公司购买游戏卡,后销赃变现,并分 得赃款人民币23万元。[2] (二)电子商务领域诈骗犯罪的特点 1·犯罪行为具有极强的隐蔽性,且犯罪成本低 电子商务领域诈骗无论从时间上、空间上都有一定的 隐蔽性,有超越时空的特点,任何有联网计算机的地方都 能实施犯罪,由于犯罪时间极短,往往在毫秒级或者微秒 级就可以完成一系列指令。从头至尾不接触侵害对象,只 要足够谨慎,就可以不留下任何作案痕迹。另外,有些受 到攻击的对象为避免声誉受损或再次遭受报复也往往在案 ·30·发后隐而不报。犯罪嫌疑人利用计算机网络技术和多媒体 技术制作形式极为精美的电子信息,诈骗他人的财物,并 不需要投入很大财力、人力和物力,着手犯罪的成本极低。 这些都给案件的侦破工作带来很大阻碍。 2·犯罪主体多具有较强的计算机应用能力 电子商务领域诈骗的犯罪嫌疑人多采用网络通讯中的 高科技工具,有时多种手段并用。如破译口令、密码、直 接输入非法指令;借助微波电信、卫星、电台数据传输中 的疏漏盗窃信息;开发特种攻击软件;