金达威：公司章程（草案）.pptVIP

* 厦门金达威集团股份有限公司 章 程 （草案） 目 录 第一章? 总则 .................................................... 2? 第二章? 经营宗旨和范围 .......................................... 3? 第三章? 股份 .................................................... 3? 第四章? 股东和股东大会 .......................................... 6? 第五章? 董事会 ................................................. 19? 第六章? 总经理及其他高级管理人员 ............................... 25? 第七章? 监事会 ................................................. 26? 第八章? 财务会计制度、利润分配和审计 ........................... 29? 第九章? 通知和公告 ............................................. 31? 第十章? 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..................... 32? 第十一章? 修改章程 ............................................. 34? 第十二章? 附则 ................................................. 35? 1 、 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53 号文批准，以发起设立方 式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执 照号：350200200004396。 第三条 公司于 2011 年 9 月 22 日获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】 1531 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,000,000 股，于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：厦门金达威集团股份有限公司 英文全称：Xiamen Kingdomway Group Company 第五条 公司住所：厦门海沧新阳工业区；邮政编码：361022。 第六条 公司注册资本为人民币 90,000,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、技术总监、 董事会秘书等。 2 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：利用厦门经济特区的优惠政策，依托科研院所 的科研力量，运用股份制经济组织的科学机制，充分发挥知识和智力资源的优势， 促进高新技术成果产业化，提高资本运作效率，推动经济发展和社会进步，为股 东获取最丰厚的投资回报。 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 【根据届时登记机关核 准确定】 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式。 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的