股权投资协议(样本）.docVIP

A公司 增资扩股协议 目 录 引言 释义 增资扩股 先决条件 成交 公司增资扩股后的安排 保证 承诺 费用 一般规定 转让 通知 保密条款 不可抗力 排他性条款 复本 适用法律 争议解决 附件一 保证人的保证 附件二 成交前的承诺 附件三 公司原股东在成交时需提交的材料 附件四 承诺函  本增资扩股协议于 日由下列各方签署： （1）B公司一家根据中国法律正式组建并有效存续的公司，其法定地址为北京市西城区金融街（“ ”）； （2）A公司，一家根据中国法律正式组建并有效存续的公司，其法定地址为（“公司”） 引言 目前，公司系一家国内股份有限责任公司，注册资本为 万人民币， 公司系国内知名企业，拥有良好的商业信誉，为进一步开拓市场，加大新产品研发、生产力度，公司现有全体股东同意通过引进新的合作伙伴的方式对公司进行增资扩股，使得公司得以充分提高市场竞争力。 依据本协议条款与条件，各方同意将公司的总股本由 万股增加到7500万股。 各方约定如下： 释义 除非本协议另有规定，本协议定义的词语在使用时应具有相同的含义。 在本协议中： “审批机关”是指负责审批增资、本协议、章程的**市政府、国家工商总局、市工商局、或任何其他相关政府机构或其相关的地方分支机构； “章程”是指A公司、公司原股东将于本协议签署日或其前后签署的公司章程； “工作日”是指除周六、周日和中国的法定公共假日之外的任何一天； “增资扩股”是指第2.1款赋予其的含义； “目标公司”是指增资后的A公司，亦包括其公司的全股权及资产3.2款所述日期）； “先决条件”是指第3.1款规定的条件； “变更日”是指是指国家工商总局或其地方分支机构重新签发公司的企业法人营业执照（在签发批准证书之后）确认公司根据本增资扩股协议及其补充协议与章程等完成变更的日期； “股权持有人”； “A公司增资”是指第2.2.1款赋予其的含义； “收购日”是指A公司发出要求公司原股东或公司收购其全部股份的书面通知的当日； “交易文件”是指本协议、章程等与本次交易有关的文件； “保证人”是指是**先生和公司； “保证”是指本协议第6.1 款至6.6款与本协议附件一、附件二、附件四所列的任一项陈述。 为本协议之目的，在本协议及附件中，(i) 凡提及“本协议”之处，均应解释为指本协议；(ii) 凡提及“据保证人所知”处，均应解释为保证人所知晓的事项及保证人应当获知的事项，包括其为确保本协议及附件内容的真实性、准确性、完整性且不具有误导性已进行的合理查询。 增资扩股 各方同意，在取得审批机关的批准之后，公司总股本应从5100万股增至7500万股（“增资扩股”），每股面值为1元。 在遵守本协议条款与条件的前提下，下列各方均同意对公司进行如下的增资扩股： A公司以现金形式以每股 元人民币向公司增资人民币 万元，其中2000万元计入股本，剩余 万元计入公司的资本公积 其他各方同意放弃认购权。 截止2008年12月31日公司账面的资本公积、盈余公积和未分配利润由增资方和公司原股东按下述第2.3款中所约定的股权比例共同享有；如果成交日迟于2008年12月31日，则截止2008年12月31日公司账面的资本公积、盈余公积和未分配利润以及自2008年12月31日至成交日期间公司新增的资本公积、盈余公积和未分配利润也由增资方和公司原股东按下述第2.3款中所约定的股权比例共同享有。 变更日之后，公司注册资本为7500万元人民币, 计7500万股, 每股面值为1元人民币，股权结构如下： 先决条件 各方同意，成交以下列每个条件的满足为前提条件（但各方另行协商一致可以豁免的除外）： 各方授权代表已签署本协议； 公司股东会一致通过决议批准本次增资扩股； 产业投资基金管理有限公司投资决策委员会批准A公司对公司增资； 各方取得办理本次增资扩股批准手续所需的全部文件； 取得审批机关对本次增资扩股的所有的批准文件，并且上述批准对本协议的重大方面的条款上没有作出任何变更； 每项保证均真实、准确、完整且无误导性。 如果在2009年4月30日前本协议第3.1款约定的仍未得以满足，按以下方式处理： 3.2.1如A公司提出终止本协议的，则本协议应自动终止，而各方无须承担本协议项下的任何责任。 为证明本条款约定条件已经满足，公司、公司原股东应将下述文件交付增资方： 可以说明第3.1款列出的所有事项已完成的全部文件； 公司、公司原股东代表取得签署本协议的授权委托书。 成交 4.1 A公司应于取得第3.3款约定的材料后的15个工作日内将其认缴的全部增资款汇入公司指定的以下帐户内： 开户银行：[交行分行营业部] 帐户名称：A公司 帐 号： A公司将全部增资款汇入公司指定的账户日为