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PAGE 公司制度文件管理程序 [文号：川送发[2007]4号 签发：向兴林] 为使公司管理制度的发布、运行、修订正规化、规范化，特制定本程序。 1 目的 确保公司管理过程中可获得适用的管理制度。 2 范围 本程序适用于公司编制的各种管理制度文件的控制。 3 职责和权限 3.1办公室 负责全公司的管理制度的汇总及督促实施；负责全公司制度运行过程中反馈意见的收集及上报；负责组织公司相关部门对制度进行修订或更新； 负责公司行政管理类制度的建立；负责行政管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对行政管理类制度进行修订或更新。 3.2工程部 负责公司与工程管理、安全质量环境管理体系类的管理制度、办法等文件的制定；负责公司工程管理、安全质量环境管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司工程管理、安全质量环境管理类制度进行修订或更新。 3.3人力资源部 负责公司人事、劳动管理类制度的建立；负责对公司人事、劳动管理类制度在运行中的意见反馈；负责对公司人事、劳动管理类制度进行修订或更新。 3.4市场经营部 负责公司经营管理类制度建立；负责公司经营管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司经营管理类制度进行修订或更新。 3.5财务部 负责公司财务管理类制度的建立；负责公司财务管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司财务管理类制度进行修订或更新。 3.6党群部 负责公司党委、工会、共青团等方面的管理制度的建立；负责对党委、工会、共青团管理制度进行修订或更新。 4 活动和要求 4.1控制范围 本公司管理制度控制的范围如下： 1）本公司机关各部门、各分公司； 2）以本公司名义进行工程施工的项目处； 3）本公司的各类经济实体； 4.2 批准 本公司编制的各类管理制度，应按以下程序审批后予以发布，以确保制度是充分与适宜的： a) 公司各类管理制度的发布审批程序： 一、由各职能部门根据实际工作进行拟稿，由部门负责人召集本部门和相关部门人员进行讨论和初审并形成文件后交分管领导审核； 二、分管领导召集公司领导层集体审查通过后，交由办公室文书和法律顾问对文件进行最后校对后，由主管领导批准签发； b）公司各类管理制度的拟稿部门及制度文件编号： 1、行政管理类制度，由公司办公室拟稿； 文件编号：川送发[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：总经理； 2、工程管理、安全质量环境类制度，由公司工程部拟稿； 文件编号：川送工程[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：总经理； 3、人事、劳动类管理制度，由公司人力资源部拟稿； 文件编号：川送人资[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：总经理； 4、经营管理类制度由公司市场经营部拟稿； 文件编号：川送经营[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：总经理； 5、财务类管理制度由公司财务部拟稿； 文件编号：川送财[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：总经理； 6、工会、党委、共青团方面的管理制度由公司党群部拟稿； 文件编号：川送工会[200X]X号 签发：工会主席 川送团[200X]X号 签发：团委书记 川送党[200X]X号 签发：党委书记 7、董事会管理制度由公司董事会秘书拟稿； 文件编号：川送董办发[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：董事长； 8、监事会管理制度由公司监事会拟稿； 文件编号：川送监事[200Ⅹ]Ⅹ号 签发：监事会主席。 以上所有文件在印发之前，由公司办公室统一校核稿件。 4.3 制度评审与更新 4.3.1 本公司编制的管理制度发布前，由审批人员进行评审。 4.3.2 制度的评审应确保制度在公司管理工作中是充分与适宜的。若需更新，更新后的制度应按4.2程序再次批准。 4.4 制度文件的发放 制度的编制或主管部门应在制度文件上注明发放范围，或按批准人批准的范围发放文件，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。发放人应在文件上注明发放序号，并填写“发文发放记录”。 4.5 制作和使用 本公司编制的制度文件全部采用计算机打字。制度文件的打印工作由制度编制部门负责，打印好的文件以电子文档形式交给办公室，统一印制文件。 4.6 制度文件作废 4.6.1 修订的制度文件或更新的制度文件一旦正式发行，原有文件相应作废。公司办公室应做好作废文件的登记，避免作废文件继续使用。 5　记录 5.1 《公司管理制度更改、发布申请审批表》 5.2 《公司管理制度受控文件清单》 5.3 《发文发放登记表》 5.4 《作废文件登记表》 5.5 《制度运行期意见或建议反馈表》 6 实施 本制度管理程序从二00七年四月一日起执行。 一、经营管理类制度 公司资质资料管理办法 [文号：川送经营[2007]5号 签发：向兴林] 公司资质资料是公司主要的无形资产，每位使用者和保管者都必须加倍爱护，自觉维