陕国投A：第六届董事会第十六次会议决议公告 2011-01-18.pdfVIP

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第十六次会议 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2011-01 陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司董事会于2011 年 1 月 11 日以书面和电子邮 件方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，并于2011 年1 月17 日（星 期一）上午8:30 在金桥国际广场2705 会议室以现场表决方式如期召开。除董事 侯文忠因公出差特委托董事薛季民代为出席会议并行使表决权外，其他董事均亲 自出席会议；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召 开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了全部 议案。具体情况如下： 一、 通过了2010 年度财务决算报告，同意提交2010 年度股东大会审议。 2010 年度，公司实现营业收入22,017 万元，控制营业成本至11,395 万元， 实现净利润8,152 万元，基本每股收益0.227 元。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 二、通过了2010 年度利润分配预案，同意提交2010 年度股东大会审议。 根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，按母公司报表口 径，公司2010 年度净利润为65,834,063.12 元。为了保证公司长远发展的需要， 给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如 下分配：1．提取5%的信托赔偿准备金；2．提取10%的法定公积金；3.以2010 年 12 月31 日公司总股本35,841.30 万股为基数，按每 10 股派发现金红利0.5 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。 公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 三、通过了2010 年年度报告正文及摘要，同意提交2010 年度股东大会审 议。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 四、 通过了2010 年度董事会工作报告，同意提交2010 年度股东大会审议。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 五、 通过了2010 年度经营班子工作报告。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 六、 通过了2010 年公司内部控制自我评价报告。 报告全文详细披露于巨潮资讯网（），公司监事会、独 立董事对该报告发表了同意的独立意见。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 1 陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第十六次会议 决议公告 七、 通过了2010 年度社会责任报告。 报告全文详细披露于巨潮资讯网（）。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 八、 通过了2011 年度经营计划。 根据对公司2011 年度经营发展形势的分析和既定经营思路，拟定2011 年度 主要计划指标如下：实现营业收入20,000 万元，营业支出控制在7,000 万元之 内，新增信托规模80 亿元。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 九、 通过了2011 年度证券投资计划，同意提交2010 年度股东大会审议。 本年度，公司计划利用自有资金进行证券投资，短期投资的单次金额不超过 4 亿元，其中二级市场短期股票投资不超过5,000 万元（投资成本）；中长期（1 年以上，含1 年）证券投资成本原则上不超过1 亿元（超过此额度，需按《公司 章程》等规定履行相应的决策审批程序）。董事会关于证券投资的专项说明和公 司证券投资公告，披露于1 月18 日巨潮资讯网（）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 （9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 十、 通过了关于续聘上海东华会计师事务