工商变更股东会决议和章程修正案样本(1人公司变更).docx

兰州XXXX有限责任公司 章 程（自然人独资）（201X年X月X日修订）为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XX一人出资设立兰州XX有限责任公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第一章 公司名称和公司住所第一条 公司名称：兰州XXXX有限责任公司 公司类型：有限责任公司（自然人独资）第二条 公司住所：兰州市城关区XXXXXX第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：XXXXXX第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本人民币XX万元。为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。公司变更注册资本，应当自变更决定作出之日起三十日内向工商登记机关申请变更登记。未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。第四章 股东的姓名、出资方式、出资额第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：股东姓名身份证号认缴出资额出资方式出资比例认缴出资期限XXXXXX万元货币100%XX年X月X日第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章 股东的权利和义务第七条 股东享有如下权利：（1）了解公司经营状况和财务状况；（2）任命和被任命为执行董事；（3）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；（4）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（5）有权查阅股东决议记录和公司财务报告；第八条 股东承担以下义务：（1）遵守公司章程；（2）按期缴纳所认缴的出资；（3）依其所认缴的出资额承担公司的债务；（4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回出资； 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条 公司不设股东会。股东行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）任命和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（3）任命和更换监事，决定监事的报酬事项；（4）审议批准执行董事的报告；（5）审议批准监事的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（8）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（9）对向股东以外的人转让出资做出决议；（10）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；（11）修改公司章程；股东做出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东任命产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。本届执行董事由XX担任。第十一条 执行董事对股东负责，行使下列职权：（1）向股东报告工作；（2）执行股东的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10） 制定公司的基本管理制度；（11） 公司章程规定的其他职权。第十二条 公司设经理1名，由股东聘任或解聘。经理任期每届3年，任期届满，可连选连任。本届经理由XX担任。经理对股东负责，行使下列职权：（1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东的决议；（2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3） 拟订公司内部管理机构设置方案；（4） 拟订公司的基本管理制度；（5） 制定公司的具体规章； （6） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7） 决定聘任或者解聘除应由股东聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8） 股东授予的其他职权。第十三条 公司设监事1人，由公司股东任命产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。本届监事由XX担任。监事行使下列职权：（1） 检查公司财务；（2） 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（3） 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。（4） 向股东提出提案； （5） 对执行董事、高级管理人员损害公司利益的违法行为提起诉讼； （6） 公司章程规定的其他职权。第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。第七章 公司法定代表人第十五条 执行董事为公司的法定代表人，法定代表人由XX担任，任期三年，任期届满可以连选连任。法定代表人行使下列职权：（1） 召集主持公司会议；（2） 检查会议的落实情况；（3） 代表公司签署有关文件；（4） 其他职权。第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第十六条 公司应当依照法律、行政法