乌鲁木齐西山福寿园有限公司股份制改造方案.doc

第【 PAGE 22】页 共【 NUMPAGES 22】页乌鲁木齐西山福寿园有限公司股份制改造方案报告目录一、企业简介二、股份制改制的目的和原则三、股份制改制方式和股份制有限公司设立条件四、股份制改制程序五、股份制改制股权设置基本原则六、股份制改制具体方案(一)改制的目的以及必要性，企业发展目标以及改制的可行性(二)改制企业人员的基本情况(三)资产重组方案(四)债权债务重组方案(五)职工安置方案（含离退休人员及费用管理方案）(六)参与改制其他投资方的基本情况；(七)总体融资安排(八)管理层与普通职工持股的形式及分配关系(九)管理层个人和普通职工个人持股额度方案(十)购股程序(十一)购股要求(十二)改制后企业的资本组织形式、注册资本、股权结构(十三)需要政府社会公共管理部门批准的事项(十四)改制方案的实施、程序和时间安排(十五)出资人需要其他上报文件及说明七、改制相关文件准备提示 (一)清产核资报告、产权界定书、资产评估报告；(二)商业计划书、投资价值分析报告和融资分析报告；(三)参与改制各方的资信证明文件（法人资格证明及最近一期资产负债表，自然人身份证明，自然人出资50万元以上的，需提交个人资信公证等）；(四)与改制相关的协议书；(五)公司章程草案；(六)职工代表大会 (或职工大会)审议职工安置方案的决议；(七)改制方案中涉及金融债务重组的，需提交债权金融机构的书面意见；(八)按照企业内部决策程序审议，并形成的书面决议文件；(九)批准机构要求的其他文件。 一、企业简介乌鲁木齐西山福寿园有限公司是2004年3月26日经乌鲁木齐市民政局以乌民发[2004]37号文件批准，由乌鲁木齐市殡葬管理处、新疆夕阳福康乐有限公司、自然人共同出资1180万元组成的责任有限公司，也是新疆首家和唯一获民政部门批准并与民政部门共同出资合办的殡葬民营企业。该公司公司地址：乌市北京南京路高新技术开发区钻石城5号数码港大厦12楼，法定代表人：企业法人营业执照注册号：6501002321639，成立日期：2004年4月7日，经营范围：骨灰公墓开发建设、经营管理及骨灰公墓相关的殡葬用品的生产、销售和殡仪服务。公司本着配合国家殡葬事业的改制发展，满足新疆及乌鲁木齐殡葬市场的需求，承接和发展了中国几千年“生者慰藉，逝者安息”文化传统的，以期建立中国西部殡葬改制事业之典范的指导思想，开发建设了“福寿园”陵园项目。“福寿园”座落于乌市兵团十二师西山牧场，216国道702公里处东侧100米，地处南山度假与亚心观光的真空地带，距乌市市区约20分钟车程，项目用地面积1000亩，绿化率为46%，总投资超过5000万元。“福寿园”是集祭、景观、文化、宗教、艺术为一体的综合大型生态绿色陵园。该园区不仅开拓了当今园林陵园的新貌，更是向世人展现了一个人性化的陵园建设开发理念，一个新世纪的陵园形象。自创业以来，公司发展迅速，“福寿园”项目于2004年8月起开始实施基本建设，到目前为止，已累计投资2000多万元，建设规模已达4000多万元，陵园主要工程基本建设完毕，项目景点、景点建设以及大面积绿化工作都已接近尾声，公司正在由单一公墓销售模式走向产业化发展的道路。二、股份制改制的目的和原则 (一) 股份制改制的目的1、明确企业产权关系；2、转换企业的经营机制，建立现代企业制度，使之真正走向市场，独立参与市场竞争；3、主营业务突出股份公司应形成清晰的业务发展目标，合理配置存量资源，形成核心竞争力和持续发展能力。4、完善自负盈亏、自我约束的机制，强化职工风险意识；5、促进企业经营管理的科学体系与制度，以最大限度地提高企业经济效益为目的；6、充分调动职工支持和参与企业改革的积极性；7、有利于企业筹集资金。 (二) 股份制改制的原则1、坚持以产权为主体，保证产权清晰，切实维护各产权主体的权益不受侵害；2、贯彻国家产业政策、促进产业结构调整，组织机构及产品结构的调整；3、坚持股权平等，同股同利、利益共享、风险共担；4、主营业务突出股份公司应形成清晰的业务发展目标，合理配置存量资源，形成核心竞争力和持续发展能力。5、优化股权结构通过制定合理的股权结构（包括股本规模及股权结构），为股份公司建立规范的法人治理结构、高效的管理体制。6、避免同业竞争，减少、规范关联交易；7、从实际情况出发，灵活决策，区别对待。三、股份制改制方式和股份制有限公司设立条件(一)改制的方式本次改制属于增资扩股式企业股份合作制改造。即：采取以定向募集非流通、普通股股方式的新设股份有限公司,通过对乌鲁木齐西山福寿园有限公司进行资产重组后, 以乌鲁木齐西山福寿园有限公司为发起主体,认购应发行股份的一部分,其余部分由该公司管理层、在职在岗职工以及定向募集单位购买股份而设立。(二)股份制有限公司设立条件设立股份有限公司必须具备公