森林煤矿公司章程--2018年0604.docVIP

PAGE PAGE 7盘州市煤炭开发总公司盘州市丹霞镇森林煤矿章程2016年11月10日第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由贵州省盘兴能源开发投资有限公司出资收购原华阳资产管理人的丹霞镇森林煤矿，丹霞镇森林煤矿的采矿许可证根据贵州省兼并重组的相关政策变更为盘州市煤炭开发总公司盘州市丹霞镇森林煤矿（以下简称煤矿），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。 第二章 煤矿名称和住所第三条 煤矿名称：盘州市煤炭开发总公司盘州市丹霞镇森林煤矿。 第四条 经营场所：盘州市丹霞镇李家湾村第三章 煤矿经营范围第五条 煤矿经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及销售）。煤的地下开采、煤炭生产。 （经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限 以许可审批机关核定的为准）。第六条 煤矿改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。 煤矿的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第四章 煤矿注册资本第七条 煤矿注册资本：壹亿元人民币，贵州省盘兴能源开发投资有限公司在登记机关登记的全部出资额，出资人于煤矿设立登记分期足额缴纳煤矿的注册资本。 第八条 煤矿变更注册资本和实收资本的，提交依法设立的验资机构出具的验资证明，依法向登记机关办理变更登记手续。 煤矿增加注册资本和实收资本的，出资人一次性足额缴纳煤矿新增的注册资本。煤矿以法定公积金转增为注册资本的，煤矿所留存的该项公积金不得少于转增前煤矿注册资本的 25%。煤矿自足额缴纳出资之日起 30 日内申请变更登记。煤矿减少注册资本的，自公告之日起 45 日后申请变更登记，并提交煤矿在报纸上登载煤矿减少注册资本公告的有关证明和煤矿债务清偿或者债务担保情况的说明。 煤矿减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第九条 煤矿变更注册资本、实收资本及其他登记事项，应当向原煤矿登记机关申请变更登记。 未经变更登记，煤矿不得擅自变更登记事项。 第五章 出资人的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间 第十条 出资人的姓名或者名称： 出资人名称：贵州省盘兴能源开发投资有限公司 住 所： 营业执照注册号： 出资人的出资数额、出资方式和出资时间： 出资人：贵州省盘县盘兴能源开发投资有限公司。缴纳的出资额为 10000万元人民币，占注册资本的 100％，其中以货币出资 10000 万元人民币，占注册资本的 100％，于 2018年 12月 31 日前分三次足额缴纳。 第十二条 煤矿开工建设后，向出资人签发出资证明书。 煤矿开工建设后，出资人不得抽逃出资。 第十三条 出资人不能证明煤矿财产独立于自己财产的，对煤矿债务承担连带责任。 煤矿在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。 第六章 煤矿的机构及其产生办法、职权、议事规则第十四条 煤矿不设股东会。出资人依照《公司法》规定，行使下列职权： （一）决定煤矿的经营方针和投资计划； （二）委派和更换执行董事、监事，决定执行董事、 监事的报酬事项； （三）审查批准执行董事的报告； （四）审查批准监事的报告； （五）审查批准煤矿的年度财务预算方案、决算方案； （六）审查批准煤矿的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对煤矿增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行煤矿债券作出决定； （九）对煤矿合并、分立、清算或者变更煤矿形式作出决定； （十）制定或修改煤矿章程； （十一）聘任或者解聘煤矿矿长及其报酬； 出资人作出上述事项的决定时，采用书面形式，并由出资人签名后置备于煤矿。 第十五条 煤矿不设董事会，设一名执行董事，执行董事由出资人委派。执行董事任期三年，任期届满，经出资人董事长办公会决定可连任。 第十六条 执行董事对出资人负责，行使下列职权： （一）执行出资人的决定； （二）决定煤矿的经营计划和投资方案； （三）制订煤矿的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订煤矿的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订煤矿增加或者减少注册资本的方案； （六）拟订煤矿合并、分立、变更公司形式或者解散的方案； （七）决定煤矿内部管理机构的设置； （八）根据煤矿矿长的提名决定聘任或者解聘煤矿副矿长、 财务负责人及其报酬事项； （九）制定煤矿的基本管理制度； 第十七条 煤矿设矿长一名，由出资方聘任或解