安泰集团2004年年报告全文-山西安泰集团.DOC

山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告PAGE PAGE 46山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 二○○四年年度报告二○○五年元月一、重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事张世华与朱龙因事未能出席会议，分别委托独立董事李成和张松龄代为行使表决权。山西天元会计师事务所为本公司出具了晋天元审[2005]0103号标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生及会计主管人员任昱柄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录一、重要提示及目录………………………………………… 1二、公司基本情况简介……………………………………… 3三、会计数据和业务数据摘要……………………………… 4四、股本变动及股东情况…………………………………… 6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………… 9六、公司治理结构…………………………………………… 13七、股东大会情况简介……………………………………… 14八、董事会报告……………………………………………… 16九、监事会报告………