可疑交易类别.doc

PAGE 8(主表)可疑交易報告根據第7/2006號行政法規第7條，舉報實體應在可疑交易活動進行後兩個工作日內將該活動通知金融情報辦公室。此外，該行政法規第9條訂明不履行舉報義務將構成行政違法行為，並會被予以處罰。在填寫此份可疑交易報告時，敬請　貴機構：為可疑交易提供一個清晰及準確的描述，填報所有獲悉資料。詳述此交易被視為異常、可疑之原因。提供附件以助解釋此份可疑交易報告。請指出此可疑交易為首次舉報個案或與其他已報告交易有關連。請以大階正寫填寫此報告。請於填寫此可疑交易報告時參考本頁的解釋說明。報告填妥後請送交予金融情報辦公室 地址:澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓 A,B,C座 電話:2852 3666(此項由金融情報辦公室填寫) 舉報實體編號: __________________ 舉報卷宗編號:__________ / _______1. 舉報日期序號： //No 　　　年　 / 　月　 / 　日2. 舉報交易類別： (請以?選擇) FORMCHECKBOX 首次舉報 (被舉報個人或機構過去是否曾被舉報? FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否)整份可疑交易報告遞交文件頁數：總共　　　　　　頁包括主表　　　　４　頁副表A　　　　　　頁副表B　　　　　　頁附件　　　　　　頁其他文件　　　　　　頁b. FOR