09国贸2 李伟坤 单欺诈及防范.docVIP

广东商学院华商学院 国际贸易中单证欺诈及其预防浅析分类号： 2013 学校代码： 12621 密 级： 学 号： 409010216 本科毕业论文（设计）题 目:国际贸易中单证欺诈及其预防浅析系别班级: 经济系09本国际经济与贸易（2）班专业方向: 国际经济与贸易 学 号: 409010216 学生姓名: 李伟坤 指导教师: 陶立新 提交日期： 2013 年 5 月内容摘要本文从实际贸易进程出发，搜集各方面的典型单证，结合案例分析揭露不法分子单证欺诈的手段和行为，进而提出对应方向的预防措施，以便有效控制损失，维护国际贸易的良好秩序。关键词：单证 单证欺诈 预防措施AbstractThis article proceeding from actual trading processes, gather the typical documents, combined with the case means to expose illegal document fraud. Then for analysis found that acts of fraud, prevention measures in the direction of your proposed on this basis, the effective loss of control, maintaining good order in international trade.Key words：Concept Documents Document Fraud Preventive Measures目 录一 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc258786745 、外贸单证概述 …………………………………………………… 1 HYPERLINK \l _Toc258786746 （一）外贸单证概念 ………………………………………………… 1 HYPERLINK \l _Toc258786747 （二）外贸单证种类 ………………………………………………… 1（三）外贸单证作用 ………………………………………………… 2二 HYPERLINK \l _Toc258786748 、国际贸易中单证欺诈的概念及认知 …………………………… 3 HYPERLINK \l _Toc258786749 （一）单证欺诈概念 ………………………………………………… 3 HYPERLINK \l _Toc258786750 （二）单证欺诈类型及危害 ………………………………………… 3 HYPERLINK \l _Toc258786751 （三）单证欺诈成因 ………………………………………………… 6三 HYPERLINK \l _Toc258786753 、国际贸易中单证欺诈的预防措施 ……………………………… 7 HYPERLINK \l _Toc258786754 （一）针对贸易双方的预防措施 …………………………………… 7 HYPERLINK \l _Toc258786755 （二）针对海事管理机构的预防措施 ……………………………… 8 HYPERLINK \l _Toc258786756 （三）针对银行与贸易部门的预防措施 …………………………… 9 HYPERLINK \l _Toc258786757 （四）针对法律方面的预防措施 …………………………………… 9四 HYPERLINK \l _Toc258786762 、结语 ……………………………………………………………… 10参 HYPERLINK \l _Toc258786765 考文献 ……………………………………………………………… 11致谢第1页国际贸易中单证欺诈及其预防浅析一、外贸单证概述 外贸单证是国际结算中应用的单据、文件与证书，由于买卖双方处于不同国家、地区，商品与货币不能简单地直接交换，因而采用单证作为交换的凭证。贸易双方在签订合同后，紧随着备货、装运、结汇等各项流程都需要相应的单证缮制、处理、审核及交接，以满足商业、运输、银行、保险、政府及相关贸易部门等的需求。研究国际贸易的单证欺诈，首先要了解外贸单证，清楚它的概念、种类、功能，才能更好地避免欺诈。 （一）外贸单证概念