美菱2015年年报.pdf

合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO., LTD. 二〇一五年年度报告 Annual Report 2015 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负 责人(会计主管人员)罗博先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本公司 2016 年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 和巨潮资讯网（）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、 网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 1 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 经公司第八届董事会第十九次董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12月 31 日的总股本763,739,205 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 本公司董事、高级管理人员对本公司 2015 年年度报告分别签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司 2015 年年度报告形成了书面审核意见。 2 合肥美菱股份有限公司 2015 年年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 11 第四节 管理层讨论与分析 15 第五节 重要事项 40 第六节 股份变动及股东情况 84 第七节 优先股相关情况 92 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 93 第九节 公司治理 102 第十节 财务报告 115 第十一节 备查文件目录 226 3 合肥美菱股份有限公司